Tether công bố hợp tác với Secret Service và FBI trong thư gửi Thượng viện Mỹ

• Nhà phát hành USDT Tether đã công bố bức thư gửi Quốc hội Mỹ, trong đó nhấn mạnh hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật là cơ sở then chốt để tạo dựng niềm tin về mặt quản lý
• CEO Paolo Ardoino cho biết công ty sẽ vô hiệu hóa token Tether trong các ví liên quan đến danh sách trừng phạt của OFAC
• Tether tuyên bố đã hỗ trợ Bộ Tư pháp, U.S. Secret Service và FBI đóng băng 4,35 triệu USDT trên 326 ví
• Tuy nhiên, lượng token trong các ví bị đóng băng gần đây có vẻ thấp hơn con số này, nên cần thận trọng khi diễn giải quy mô đóng băng
• Việc công bố lần này nhằm nhấn mạnh bảo mật và tính toàn vẹn của stablecoin, đồng thời thể hiện ý chí hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật tại Mỹ và trên toàn cầu

---

Nhấn mạnh hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật qua thư gửi Quốc hội

• Tether đã công bố bức thư gửi tới U.S. Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs và U.S. House Financial Services Committee
• Trọng tâm của bức thư là các nỗ lực bảo mật của Tether và sự hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật
• Bức thư được gửi tới thượng nghị sĩ thân thiện với tiền mã hóa Cynthia Lummis, đồng thời cũng được chuyển cho chủ tịch và thành viên cấp cao của các ủy ban liên quan

Ví bị OFAC trừng phạt và việc vô hiệu hóa token

• CEO Paolo Ardoino cho biết Tether đã quyết định vô hiệu hóa token của mình trong mọi ví có liên quan đến danh sách trừng phạt OFAC
• Tether tuyên bố đã hỗ trợ Bộ Tư pháp, U.S. Secret Service và FBI đóng băng tổng cộng 326 ví cho đến nay
  • Quy mô tài sản do các ví này kiểm soát được nêu là 435 triệu USDT
  • Tuy nhiên, các ví bị đóng băng gần đây dường như chứa số token ít hơn mức này

Công bố hợp tác với Secret Service và FBI

• Ardoino cho biết Tether gần đây đã hợp tác với U.S. Secret Service, và hiện cũng đang làm việc cùng FBI
• Ông nói rằng ông trân trọng cơ hội được trả lời những quan ngại mà các nhà lập pháp Mỹ đã nêu ra, và sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật tại Mỹ cũng như trên toàn thế giới
• Tether cho biết họ muốn trở thành một “world class partner” của Mỹ trong việc hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật và mở rộng vị thế thống trị của đồng USD ra toàn cầu

Công bố sau khi tăng cường hợp tác với cơ quan quản lý

• Việc công bố bức thư diễn ra sau khi Tether đưa ra chính sách mới nhằm tăng cường hợp tác với các cơ quan quản lý
• Gần đây, Tether đã hỗ trợ U.S. Department of the Treasury trong việc đóng băng các ví của những đối tượng nằm trong diện trừng phạt OFAC
• Qua lần công bố này, Tether nhấn mạnh cam kết bảo đảm bảo mật và tính toàn vẹn cho stablecoin của mình

[GN⁺]

Ý kiến trên Hacker News

• Cách diễn đạt hơi lạ. Không rõ việc tuân thủ danh sách trừng phạt của OFAC có khiến họ trở thành “đối tác” của FBI hay Secret Service hay không
  Theo tôi biết, các chủ thể kinh doanh tại Mỹ hoặc kinh doanh ở nơi có kết nối với mạng lưới tài chính Mỹ đều phải tuân thủ danh sách OFAC. Tôi có bỏ sót điều gì không?

  • Có vẻ liên quan đến đoạn này trong bài:
    “Tether is grateful for the opportunity to address the concerns raised by U.S. lawmakers, and we are committed to continuing Tether’s close work with law enforcement in the U.S. and globally. Tether seeks to be a world class partner to the U.S. as we continue to assist law enforcement and expand dollar hegemony globally.”
    Nghe giống một cam kết sẽ tiếp tục hợp tác trong tương lai hơn
  • Về cơ bản thì đúng, nhưng Tether đang lập luận rằng họ không bị kéo đi theo hướng tuân thủ quy định, mà là một đối tượng dễ hợp tác đối với các cơ quan điều tra
    Nói cách khác, họ muốn SEC đừng tìm lý do để tấn công họ. Điều này gợi nhớ một cách kỳ lạ đến hình ảnh SBF điều trần trước Quốc hội rằng “chúng tôi là bên có trách nhiệm và ủng hộ quản lý tiền mã hóa”, cố xây dựng hình ảnh một tổ chức tài chính có uy tín. Không có nghĩa là Tether sẽ kết thúc như SBF hay CZ, nhưng động cơ thì có vẻ tương tự

• Mỗi token bị vô hiệu hóa đều là lợi nhuận ròng cho Tether. Nó không được đổi thành tiền mặt rồi chuyển cho Bộ Tài chính Mỹ như Bitcoin thu hồi trong các cuộc điều tra tội phạm

  • Câu hỏi thú vị. Điều đó có nghĩa là gì?
    Có lẽ nên xem tiền mã hóa như một phần quyền lợi trong tài sản do công ty tư nhân kiểm soát, tức là chứng khoán tài chính. General Electric có thể “vô hiệu hóa” cổ phiếu của cổ đông không? Điều đó nghĩa là gì? Cổ đông sẽ không thể bán cổ phiếu, nhưng ngoài biến động thị trường do việc bán ra, vốn chủ sở hữu của GE vẫn sẽ giữ nguyên.
    Hãy tưởng tượng một hệ thống tiền tệ trong đó tiền là lợi ích của một công ty tư nhân. Ngành của chúng ta, từng rất đáng tự hào, lần tới sẽ còn nghĩ ra thứ gì nữa? Phần mềm giúp chủ nhà thông đồng, rút nhà khỏi thị trường và tăng tiền thuê? Phần mềm bắt chước con người và thậm chí bắt chước cả sự thật? Mọi thứ đang vận hành thật “sôi động”
  • Token không bị vô hiệu hóa cũng là lợi nhuận ròng. Tether không đổi ra tiền mặt cho bất kỳ ai ở quy mô đáng kể
  • Cả hai câu đều không đúng. Bitcoin bị chính phủ Mỹ tịch thu thường được bán đấu giá[1]. Tether bị chính phủ tịch thu cũng có thể cuối cùng được đổi sang tiền pháp định sau khi trải qua thủ tục pháp lý phù hợp
    [1] - https://www.forbes.com/sites/brandonkochkodin/2023/03/31/us-...
    Sửa: Giờ mới thấy là đang so sánh việc đóng băng USDT với tịch thu Bitcoin. Dù vậy, Tether cũng không thể đơn giản lấy giá trị USD của các token bị đóng băng. Chính phủ Mỹ sẽ tìm cách thu hồi khoản đó

• Điều đó có thể giải thích vì sao Tether vẫn chưa sụp đổ hoàn toàn
  Theo kinh nghiệm, những nhà cung cấp dịch vụ mà theo lẽ thường đáng ra phải thất bại nhưng lại trụ được như phép màu thì tuyệt đối không nên tin

  • Tiêu chí của tôi là thế này: Hành vi phi đạo đức nào sẽ tối đa hóa lợi ích của công ty X? Và có cơ chế kiểm soát nào để ngăn điều đó? Nếu câu trả lời cho câu hỏi thứ hai là “không có”, thì hành vi đầu tiên rất có thể đã đang xảy ra
  • Bạn có thể giải thích “lẽ thường” ở đây là gì không? Tôi hiểu Tether là một mô hình kinh doanh nhận USD, hứa sẽ trả lại sau, kiếm thu nhập lãi từ số USD đó và không trả lãi cho khách hàng. Nếu đúng vậy thì nghe như một công việc kinh doanh trong mơ
  • Có tính cả hệ thống ngân hàng không? Ngân hàng dự trữ một phần về lý thuyết có vẻ như tuyệt đối không nên hoạt động, nhưng trên thực tế lại là một trong những hệ thống vận hành như phép màu
  • Nhiều người đơn giản giả định rằng Tether đang làm ăn tốt. Việc một chủ thể trông có vẻ bất khả thi về kinh tế vẫn tiếp tục tồn tại, với nhiều người, lại được xem như bằng chứng không chỉ về khả năng thanh toán mà còn về chất lượng với tư cách đối tác tài chính
    Hầu hết không nhìn sâu hơn thế. Tất nhiên cũng có nhiều người nhìn kỹ hơn, và nhiều người tuyệt đối sẽ không mắc bẫy. Nhưng không nên đánh giá thấp việc ngay cả những người có đủ nguồn lực cũng có thể bị kiểu này thuyết phục
  • Điều này giải thích hoàn toàn. Tether đáng lẽ phải đứng cùng tòa với FTX

• “Tether seeks to be a world class partner to the U.S. as we continue to assist law enforcement and expand dollar hegemony globally.”
  Một câu thú vị. Về cơ bản họ đã nói thẳng điều mà trước đây chỉ nói nhỏ về quyền bá chủ của đồng USD

  • Cũng chẳng phải bí mật gì. Sự lan rộng của USD là điều rất tốt cho thế giới. Hệ thống ngân hàng hiện đại là một trong những phát minh vĩ đại nhất mà chúng ta từng tạo ra
  • Trình độ truyền thông công khai của họ có tinh vi đến mức đó không? Cũng có thể họ chỉ đang tiện thể rao giảng phúc âm tiền mã hóa: quyền thống trị thị trường của đồng USD là “bá quyền” chẳng hạn
    Tôi biết cách diễn đạt này đã được dùng, nhưng theo tôi biết thì không phải là từ ngữ mà chính phủ và các đối tác của họ sử dụng, và cũng không phải thứ được nêu ra như một mục tiêu rõ ràng

• Vốn hóa thị trường của Tether hiện là 91.767.545.339 USD theo coingecko.com. Tôi không biết trong lượng dự trữ đó, BTC, ETH và tiền pháp định lần lượt chiếm bao nhiêu
  Nhưng nếu họ có thể tạo Tether từ không khí, rồi chuyển nó sang ví do cá nhân tạo ra, thì...

• Đặc biệt, đồng coin này được rất nhiều thợ đào tiền mã hóa sử dụng. Trong số đó, không ít là người Trung Quốc rời đi để tránh lệnh cấm đào coin của Trung Quốc; và vì Trung Quốc không cho phép chuyển tiền ra nước ngoài, họ cũng dùng nó để chuyển khối tài sản mà nếu theo cách khác thì không thể đưa ra ngoài được
  Ví dụ:
  https://www.nytimes.com/2023/12/25/technology/bitrush-bitcoi...
  Vì vậy giờ đây, lượng điện tính bằng gigawatt ở đây đang được dùng để làm giàu thêm cho các tỷ phú Trung Quốc ăn chơi, và họ keo kiệt đến mức còn không trả công tử tế cho thợ điện địa phương ở nông thôn. Chắc tại học phí đắt quá

  • Trung Quốc cho phép bất động sản như một phương tiện để công dân chuyển tiền ra nước ngoài. Nếu tiền hợp pháp dù chỉ một chút, vẫn có kênh để sử dụng
    Tôi đã đi khắp thế giới và thấy rất nhiều bất động sản của người Trung Quốc, nhìn vào đó thì tôi nghĩ trong tiền mã hóa dùng cho mục đích này hầu như không có tiền hợp pháp

• Một nửa sức hấp dẫn của tiền mã hóa và các loại như Tether từng là sự tách rời khỏi hệ thống tài chính hiện hữu và “deep state”, nhưng giờ thì lại đang ôm lấy cả hai
  Thế giới tiền mã hóa không phải là nơi nhất quán trước sau

  • “Các chính phủ phát xít khuyến khích việc theo đuổi lợi nhuận tư nhân và dành nhiều ưu đãi cho các tập đoàn lớn, nhưng đổi lại họ yêu cầu mọi hoạt động kinh tế phải phục vụ lợi ích quốc gia.”
    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Economics_of_fascism
  • Sức hấp dẫn nằm ở việc có lựa chọn. Có thể chọn dùng hệ thống tiền tệ tiền mã hóa thay thế, mô hình lai, hoặc tiền pháp định
  • Rốt cuộc chỉ là va chạm với thực tế mà thôi. Thực tế là phải sống trong một thế giới của các khu vực tài phán
    Ai đó ở đâu đó lúc nào cũng có thể tống bạn vào tù hoặc lấy đồ của bạn. Như câu “I fought the law, and the law won”
  • Một số người tham gia ban đầu là người theo chủ nghĩa tự do cá nhân, hoặc đơn giản mang lý tưởng “đấm một phát vào quyền lực”, có thể đã tin như vậy, nhưng đó không phải lập trường ban đầu; và những người muốn nó trở thành như vậy cuối cùng đã vỡ mộng
    Bitcoin được tạo ra với ý tưởng kiểm soát phi tập trung. Điểm cốt lõi là có lựa chọn để đi nơi khác. Tôi không chắc các nhà phát triển ban đầu có nêu lập trường về tính bí mật hay không. Tôi cho rằng rất khó dung hòa mục tiêu tránh bị giám sát với một sổ cái công khai
  • Đó luôn là lời nói dối đầy hy vọng mà những người chống chính phủ tự kể cho mình nghe. Nếu dùng tiền mã hóa trong một quốc gia, bạn vẫn chịu sự điều chỉnh của luật pháp quốc gia đó
    Thế giới tiền mã hóa đang học rằng toán học không mạnh hơn súng đạn và nhà tù.
    https://xkcd.com/538/