Mẫu PPT báo cáo hội đồng quản trị đầu tiên của startup

Tổng hợp những nội dung nhất định phải đưa vào tài liệu khi một startup SaaS nhận đầu tư và lần đầu báo cáo với hội đồng quản trị

[Agenda họp theo quý]

1. Cập nhật từ CEO

• Điều gì đang diễn ra tốt/chưa tốt

• Những gì học được trong quý này

• Context Setter và các KPI

→ Runway, tăng trưởng doanh thu (ARR/MRR), phân tích lợi nhuận ròng, cohort retention, DAU/MAU, hiệu quả sử dụng vốn (Burn Multiple, CAC)

2. Cập nhật Sales

• Kết quả quý trước: ARR, các deal đã chốt, các deal thất bại (vì sao thất bại, thiếu tính năng? đối thủ ra sao)

• Pipeline của quý mới: dự báo, các giao dịch lớn đang diễn ra, cần thay đổi gì để đạt các con số kỳ vọng

• Hiệu suất đội ngũ: xếp hạng thành tích của nhân viên kinh doanh theo mức hoàn thành quota, ai đang đạt hoặc trượt kế hoạch, làm sao để tạo ra doanh số lặp lại? Có kế hoạch tuyển thêm người phụ trách không?

3. Cập nhật theo bộ phận

• Cũng tốt nếu để trưởng bộ phận báo cáo tình hình của từng team

• Product roadmap và mockup được tóm tắt trong một trang

• Không cần làm cho toàn bộ các bộ phận; có thể thay đổi team theo từng quý hoặc chỉ chọn những team có vấn đề quan trọng

4. Tài chính

• Thảo luận sâu hơn về tài chính như vòng gọi vốn mới, tổng biên lợi nhuận, v.v.

• Khi công ty lớn hơn thì CFO sẽ giải thích chi tiết

• Startup cần nhiều kịch bản kế hoạch vì số lượng nhân sự và chi phí vận hành tăng rất nhanh

5. Đội ngũ

• Những nội dung về tuyển dụng cần thiết và văn hóa (thành viên hội đồng quản trị là những người có thể hỗ trợ tuyển dụng nhiều nhất)

• Cơ cấu tổ chức lý tưởng, team đang muốn tuyển người cho vai trò nào

6. Vấn đề quản trị

• Phần này luôn nên để cuối và làm ngắn gọn; cuộc họp hội đồng quản trị nên tập trung vào các vấn đề mang tính chiến lược

[Lịch trình và hình thức]

• Tần suất tổ chức: mặc định là theo quý; nếu cần gặp thường xuyên hơn thì có thể có một buổi check-in khoảng 1 giờ vào giữa quý. Họp hội đồng quản trị hàng tháng là không hiệu quả

• Thời lượng họp: khoảng 2 giờ

• Khi nào là phù hợp: nếu là công ty mà sales quan trọng, thì ngay sau khi chốt quý

• Địa điểm: nơi riêng tư (nhân viên không thể nhìn hoặc nghe thấy); nếu là Zoom thì không sao

• Tài liệu: nên gửi trước cho các thành viên hội đồng quản trị từ 1-2 ngày trước cuộc họp

• Được phát triển cùng với Quaestor*, và cũng có thể tải về dưới dạng mẫu PPT trên trang Quaestor

→ https://quaestor.com/board-deck/david-sacks-saas-board-deck

→ Quaestor là nền tảng tự động sắp xếp tài liệu IR

→ Bản thân giải pháp này đọc thông tin tài chính thông qua Plaid nên có vẻ không dùng được ở Hàn Quốc