Điều tra của BBC phanh phui việc hàng triệu USD tiền quyên góp chi phí điều trị cho trẻ em mắc ung thư bị các băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt

• Nhiều vụ lừa đảo gây quỹ trực tuyến dưới danh nghĩa chi trả chi phí điều trị cho trẻ em mắc ung thư đã được xác nhận trên toàn thế giới
• Theo điều tra của BBC, 15 gia đình đã không nhận được phần lớn số tiền quyên góp, và một số thậm chí còn không biết chiến dịch đó tồn tại
• Erez Hadari, người Israel sống tại Canada, được xác định là nhân vật then chốt có liên quan thông qua nhiều tổ chức
• Gia đình các em nhỏ là nạn nhân cho biết họ bị ép dàn dựng cảnh quay và diễn xuất giả, sau đó không được nhận tiền quyên góp
• BBC đưa tin vụ lừa đảo này được vận hành theo dạng mạng lưới quốc tế, và dòng tiền quyên góp hiện không rõ tung tích

---

Tổng quan điều tra của BBC

• BBC World Service đã lần theo dấu vết của một vụ lừa đảo gây quỹ cho chi phí điều trị trẻ em bệnh nặng trên phạm vi toàn cầu
  • Trong 15 gia đình bị hại, 9 gia đình có khoảng 4 triệu USD (khoảng 2,9 triệu bảng Anh) được quyên góp nhưng không nhận được gì
  • Nhiều chiến dịch được vận hành dưới các tên như ‘Chance Letikva’, ‘Walls of Hope’, ‘Saint Raphael’, ‘Little Angels’, ‘Saint Teresa’
• Các video chiến dịch được đăng trên quảng cáo YouTube và các trang gây quỹ cộng đồng, nhằm khơi gợi cảm xúc để thúc đẩy quyên góp
• BBC đã dùng thông tin địa lý, mạng xã hội và công nghệ nhận diện khuôn mặt để tìm ra gia đình các em nhỏ trong video và xác nhận thiệt hại

Trường hợp tại Philippines: gia đình Khalil

• Khalil, bé trai 7 tuổi, thực sự mắc ung thư nhưng bị đưa vào quay video với dịch truyền giả, tiệc sinh nhật dàn dựng và cảnh khóc cưỡng ép
  • Mẹ em, Aljin, chỉ nhận được 700 USD tiền quay phim, còn khoản quyên góp 27.000 USD thì không hề nhận được
  • Người chỉ đạo ghi hình là Erez từ Canada sang, đã hứa trả 1.500 USD mỗi tháng nếu chiến dịch thành công nhưng không thực hiện
• BBC xác nhận chiến dịch mang tên Khalil vẫn còn tồn tại trên mạng và vẫn hiển thị số tiền quyên góp
• Người hỗ trợ địa phương có liên quan là Rhoie Yncierto phủ nhận việc nhận tiền hay nhận chỉ thị, và trả lời rằng ông “không biết” tiền quyên góp đã đi đâu

Trường hợp tại Colombia: gia đình Ana

• Cha của Ana, 8 tuổi, là Sergio, đã nhận lời đề nghị của người địa phương Isabel và một người đàn ông nước ngoài để tham gia quay video
  • Ngoại hình của người đàn ông này trùng khớp với Erez Hadari
  • Sau đó Isabel liên tục yêu cầu cung cấp thêm ảnh trong bệnh viện, và khi Sergio không đáp ứng, bà ta còn nhắn trực tiếp cho đứa trẻ
• Trong cuộc phỏng vấn với BBC, Isabel giải thích rằng bà làm việc qua sự giới thiệu của một người bạn Israel, và không hề biết mình cũng bị lừa
  • Tuy nhiên, BBC xác nhận video của Ana đã thực sự được đăng lên và quyên góp được hơn 250.000 USD

Trường hợp tại Ukraine: gia đình Viktoriia

• Video của Viktoriia, 5 tuổi, được quay tại Angelholm Clinic ở Chernivtsi
  • Mẹ em, Olena, không hề biết chiến dịch này tồn tại, và cũng cho biết phần nội dung trong bài đăng không phải do bà viết
  • Chiến dịch được cho là đã quyên góp được hơn 280.000 euro (khoảng 244.000 bảng Anh)
• Tetiana Khaliavka, người phụ trách quảng bá của bệnh viện, là người chủ trì buổi quay; sau đó bệnh viện tuyên bố đây là hoạt động ghi hình trái phép và đã sa thải bà
• Trong hợp đồng có ghi rõ 1.500 USD tiền quay phim và 8.000 USD trả thêm nếu đạt mục tiêu, nhưng phần số tiền mục tiêu lại bị để trống

Cấu trúc tổ chức và các nhân vật liên quan

• Erez Hadari liên tục xuất hiện trong hồ sơ đăng ký của nhiều tổ chức, với pháp nhân được đăng ký ở cả Canada và Israel
  • BBC đã đến cả hai địa chỉ nhưng không thể xác định nơi ở của ông ta
  • Trong tin nhắn thoại, Hadari chỉ trả lời rằng “tổ chức chưa từng hoạt động”
• Một người tố giác nội bộ khai rằng họ được chỉ đạo ưu tiên nhắm tới “trẻ từ 3 đến 9 tuổi, không có tóc, da trắng”
  • Khi gửi ảnh cho Erez, ông ta sẽ chuyển tiếp chúng cho một người khác ở Israel
• Một số người quay phim nói với ê-kíp BBC rằng “có khoảng 12 tổ chức tương tự tồn tại và chúng vận hành như dây chuyền”

Việc sử dụng tiền quyên góp và phản ứng quản lý

• Khi một số gia đình chất vấn, những người liên quan nói rằng “tiền quyên góp đã được dùng cho chi phí quảng cáo”
  • Tuy nhiên, không có bằng chứng nào được đưa ra, và các chuyên gia chỉ ra rằng nếu chi phí quảng cáo vượt quá 20% tổng số tiền thì là không phù hợp
• Cơ quan giám sát tổ chức phi lợi nhuận của Israel cho biết nếu phát hiện hoạt động bất hợp pháp, họ có thể từ chối đăng ký và cấm người sáng lập hoạt động
• Ủy ban Từ thiện Anh (Charity Commission) khuyến nghị nên kiểm tra tình trạng đăng ký của tổ chức trước khi quyên góp, và nếu nghi ngờ thì báo cho cơ quan quản lý hoạt động gây quỹ

Tình hình hiện tại

• Các chiến dịch mang tên Khalil và Hector, hai em nhỏ đã qua đời, vẫn đang tiếp tục nhận tiền quyên góp
• Chi nhánh Mỹ của Chance Letikva được kết nối với Saint Raphael, và có dấu hiệu cho thấy các buổi quay bổ sung đã diễn ra tại cùng một bệnh viện
• Các bậc cha mẹ bị hại bày tỏ phẫn nộ, nói rằng “kiếm tiền bằng cách lợi dụng những đứa trẻ đang cận kề cái chết là đồng tiền nhuốm máu”
• BBC đã gửi yêu cầu giải trình tới các tổ chức và cá nhân liên quan, nhưng không bên nào phản hồi

[GN⁺]

Ý kiến Hacker News

• Có vẻ Chance Letikva là một tổ chức từ thiện được đăng ký tại Mỹ và Israel
  Tổ chức này được đăng ký với IRS của Mỹ, và theo dữ liệu tổ chức phi lợi nhuận của ProPublica, họ đang sử dụng địa chỉ của một căn nhà nhỏ ở Brooklyn
  Trang web chanceletikva.org hiện đang bị đình chỉ, nhưng tên miền vẫn còn được đăng ký qua Namecheap
  Có lẽ cần điều tra thực địa hoặc trát hầu tòa (subpoena) để xác định người thực sự vận hành nó

  • Theo bài báo, các phóng viên đã trực tiếp đến các địa chỉ đăng ký ở Mỹ và Israel nhưng không tìm thấy văn phòng nào
    Tôi rất ấn tượng với năng lực điều tra thực địa như vậy
  • Việc trang web đã bị đình chỉ mà hệ thống quyên góp vẫn tiếp tục hoạt động là điều cực kỳ đáng ngờ
  • Tôi thắc mắc liệu việc một tổ chức như vậy có nợ bằng 0 có bình thường hay không
    Thông thường thu nhập và nợ phải ở mức tương đương, nên thật khó hiểu khi hệ thống lại không phát hiện ra dấu hiệu bất thường này
  • Tôi muốn biết với các tổ chức từ thiện thì nghĩa vụ kiểm toán phát sinh từ thời điểm nào
  • Hành vi được nhắc đến trong bài báo thật gây sốc, nhưng tôi nghĩ việc những người ẩn danh tự tiến hành điều tra riêng trên mạng là rất nguy hiểm
    Phần lớn mọi người không có đủ công cụ hay thời gian, và có thể dẫn đến kết quả sai lệch
    Tôi cho rằng những cuộc điều tra như vậy phù hợp hơn với các cộng đồng chuyên nghiệp như Bellingcat
    Đã từng có những kết cục bi thảm như vụ Sunil Tripathi

• Chỉ với một cuộc điều tra DNS đơn giản cũng có thể thu được rất nhiều manh mối
  Xem bản ghi passive DNS của chanceletikva.org cho thấy email [e-mail] có liên quan, và địa chỉ này gắn với các tên David Margaliot và Shoshana Margaliot
  Những cái tên này có liên hệ với ít nhất 25 tên miền, trong đó ezri.org.il là một trang web kỳ lạ quảng bá dự án ứng phó khẩn cấp bằng drone cùng với hình ảnh trẻ em trong bệnh viện
  Tôi định sẽ tiếp tục điều tra trong một bài viết tiếp theo

• Vấn đề cốt lõi là cha mẹ và trẻ em phải tự gây quỹ cho chi phí điều trị ung thư

  • Thực tế các gia đình phải gọi vốn cộng đồng để cứu mạng người thân tạo cơ hội cho lừa đảo, nhưng điều đó không có nghĩa là phải lợi dụng sự mong manh mang tính cấu trúc này
  • Mô hình cho phép cá nhân tự lựa chọn dịch vụ trực tiếp có những ưu điểm riêng
    Nhưng tôi nghĩ lý do chi phí y tế cao đến vậy là vì quy định và hệ thống thanh toán bên thứ ba
  • Nguyên nhân gốc rễ của chuyện này nhiều khả năng là lòng tham và sự sa đọa đạo đức của con người
  • Những bệnh nhân mắc bệnh nan y thường trong tuyệt vọng mà chọn các phương pháp điều trị đắt đỏ chưa được kiểm chứng
    Những nơi như Thổ Nhĩ Kỳ hay Trung Quốc đang trở thành ổ của kiểu dịch vụ y tế này
  • Đọc những bình luận kiểu này khiến tôi cảm thấy rất u ám

• Tôi đã nhiều lần báo cáo với YouTube về các quảng cáo kiểu này nhưng chẳng có hành động nào được thực hiện
  Phần lớn chúng lặp đi lặp lại cùng các tên miền và thông điệp tương tự
  YouTube hoàn toàn có thể xử lý nhưng có vẻ đã cố tình làm ngơ

  • Ngành công nghệ vẫn chưa nhận ra rằng hệ thống quảng cáo trực tuyến là công cụ hiệu quả để kết nối kẻ lừa đảo với nạn nhân
  • Trong một thời gian dài, trên YouTube các quảng cáo kiểu này xuất hiện liên tục
    Rõ ràng là lừa đảo nhưng suốt nhiều năm vẫn không có biện pháp nào
  • Tôi nghĩ rất khó để dừng lại vì các quảng cáo như vậy mang lại lợi nhuận quá lớn
    Bài viết của CNBC cũng nói rằng 10% doanh thu của Meta đến từ quảng cáo lừa đảo
  • Cả Google lẫn Facebook đều đang xem quảng cáo lừa đảo như một nguồn doanh thu
    Vì lợi nhuận lớn hơn dư luận tiêu cực nên họ không thực sự có ý chí trừng phạt
  • Cuối cùng thì tôi nghĩ Google là đồng phạm (co-conspirator) lớn nhất thế giới

• Tôi cho rằng hệ thống tư pháp nên có biên độ linh hoạt lớn hơn trong việc tuyên án
  Lừa đảo dựa trên lòng tham và lừa đảo lợi dụng lòng từ thiện là hai mức độ gây hại xã hội hoàn toàn khác nhau
  Loại sau để lại thiệt hại lớn hơn nhiều vì nó phá hủy thiện chí

  • Nhưng pháp luật phải độc lập với phán đoán đạo đức và luân lý
    Nền tảng của pháp luật có thể nằm ở đạo đức, nhưng nếu phán đoán luân lý can thiệp vào quá trình áp dụng thì sẽ rất nguy hiểm
  • Dù vậy, tôi vẫn nghĩ việc đánh đồng mọi kiểu lừa đảo về mặt đạo đức là một cách nhìn né tránh thực tế

• Đây là một bài phóng sự điều tra xuất sắc
  Vài tháng trước tôi cũng thấy quảng cáo này trên YouTube, nhận ra đó là lừa đảo và đã báo cáo
  Tốt hơn là đừng quyên góp cho các trang web ngẫu nhiên, mà hãy dùng những nền tảng có quy trình báo cáo như GoFundMe

  • Nhưng trừ khi những kẻ lừa đảo này nhắm vào người giàu hoặc có quyền lực, có lẽ chúng sẽ hầu như không bị trừng phạt thực sự
    Lừa đảo trực tuyến trên thực tế đang bị đối xử như thể hợp pháp
    Có báo cáo thì phần lớn cũng biến mất vào /dev/null
  • Có lẽ Trump sẽ khen những kẻ này là “thông minh” rồi ân xá cho chúng
    Bài liên quan

• Nếu nghi phạm đang ở Israel thì dẫn độ sang Mỹ có lẽ sẽ không dễ dàng
  Bài của Jacobin cũng giải thích rằng luật dẫn độ của Israel khá phức tạp

  • Nhưng cũng không phải là bất khả thi
    Có những trường hợp mất hàng chục năm như bài BBC này
    Nhìn vào vụ Malka Leifer, có thể hiểu rằng việc chính phủ Israel từ chối dẫn độ cũng có những lý do riêng
  • Tôi có thể hình dung cảm giác hụt hẫng của cơ quan thực thi pháp luật khi phải điều tra những vụ như thế này
    Thực tế cuối cùng kẻ lừa đảo lại được tha khiến người ta phẫn nộ
  • Theo bài báo, một người tên Erez Hadari hiện đang ở Canada
  • Kiểu diễn biến này giờ đã trở thành một mô thức quá dễ đoán

• Việc nghi phạm gửi ảnh ngồi ghế hạng nhất thật sự quá mỉa mai
  Liên kết ảnh

• Có lẽ hắn sẽ sớm trốn sang Israel để tránh bị trừng phạt

  • Tôi tự hỏi kiểu bảo vệ đó có phải thường chỉ áp dụng cho tội phạm tình dục hay không
  • Những trường hợp như thế này giờ đã trở nên quá phổ biến

• Những vụ việc lặp đi lặp lại như thế này khiến tôi hiểu vì sao mọi người ngại quyên góp

  • Đặc biệt là khi người lạ tiếp cận trên đường phố thì lại càng như vậy
  • Bạn đời của tôi làm trong ngành liên quan và nói rằng ngay cả các tổ chức từ thiện lớn cũng khó mà tin tưởng
  • Tất nhiên, sự mất niềm tin này đôi khi cũng trở thành một kiểu tự hợp lý hóa
    Rốt cuộc nhiều người lại đem tiền tiêu vào những chỗ vô nghĩa