Bộ Tư pháp Mỹ tịch thu số Bitcoin trị giá 150 tỷ USD từ vụ lừa đảo ‘pig butchering’ có trụ sở tại Campuchia

• Bộ Tư pháp Mỹ đã tịch thu số Bitcoin trị giá $150B từ vụ lừa đảo ‘pig butchering’ tại Campuchia
• Đây là một tội phạm quốc tế được tổ chức tinh vi, lừa nhiều nhà đầu tư để chiếm đoạt lượng lớn tiền mã hóa
• Số Bitcoin bị tịch thu làm nổi bật tầm quan trọng của tội phạm mạng và năng lực truy vết tiền mã hóa
• Vụ việc này cho thấy các cơ quan liên quan đang tích cực tham gia ứng phó lừa đảo toàn cầu và thu hồi tài sản
• Một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết của việc bảo vệ nhà đầu tư và nâng cao cảnh giác trong thị trường tiền mã hóa

---

Bộ Tư pháp Mỹ tịch thu 150 tỷ USD Bitcoin từ vụ lừa đảo ‘pig butchering’ có trụ sở tại Campuchia

Tổng quan vụ việc

• Bộ Tư pháp Mỹ gần đây đã tịch thu Bitcoin trị giá khoảng 150 tỷ USD, được thu lợi thông qua tội phạm mạng thường được gọi là ‘pig butchering’
• Tội phạm này do một tổ chức tội phạm quốc tế có trụ sở tại Campuchia điều hành
• Thủ đoạn ‘pig butchering’ là một hình thức lừa đảo trực tuyến, trong đó kẻ gian xây dựng lòng tin với mục tiêu qua mạng xã hội và ứng dụng liên lạc, sau đó dụ dỗ họ vào các khoản đầu tư lợi nhuận cao và thúc đẩy chuyển tiền mã hóa, khiến nạn nhân mất toàn bộ tài sản

Mức độ tổ chức và quy mô của tội phạm

• Vụ việc này đáng chú ý vì liên quan đến một lượng tiền mã hóa khổng lồ và được thực hiện bởi các nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động quốc tế tại Campuchia và các nơi khác
• Tổ chức lừa đảo đã xây dựng quan hệ tin cậy với nhiều nạn nhân trong thời gian dài, rồi dùng chiến lược chiếm đoạt một lần số lượng lớn tài sản như Bitcoin

Truy vết tài sản số và thực thi pháp luật

• Do đặc tính của tiền mã hóa, khi tính minh bạch của lịch sử giao dịch cao và công nghệ truy vết tài sản ngày càng phát triển, việc phong tỏa tài sản phạm tội trở nên khả thi trên thực tế ngay cả ngoài Campuchia
• Vụ tịch thu lần này được thực hiện dưới sự phối hợp của chính phủ Mỹ và nhiều cơ quan hợp tác quốc tế
• Thành công này sẽ trở thành tiền lệ quan trọng cho việc tăng cường ứng phó với các tội phạm mạng quốc tế khác và nỗ lực truy vết, thu hồi tài sản số trong tương lai

Cảnh giác của nhà đầu tư và tác động đến hệ sinh thái tiền mã hóa

• Từ vụ việc này, nhà đầu tư cần cảnh giác hơn với các thủ đoạn lừa đảo mới như ‘pig butchering’
• Đồng thời cũng cần thảo luận về trách nhiệm của các nền tảng tiền mã hóa bị lợi dụng cho hoạt động rửa tiền quy mô lớn và tội phạm mạng, cũng như việc siết chặt quy định
• Tầm quan trọng của hợp tác toàn cầu và xây dựng quản trị trong toàn bộ hệ sinh thái tiền mã hóa tiếp tục được nhấn mạnh

Tóm tắt và kết luận

• Vụ tịch thu này của Bộ Tư pháp Mỹ là một ví dụ cho thấy phản ứng cứng rắn với tội phạm toàn cầu và năng lực truy vết tiền mã hóa
• Trong thời gian tới, các biện pháp thể chế và kỹ thuật nhằm ngăn chặn các thủ đoạn lừa đảo tương tự và phòng chống tội phạm tiền mã hóa được dự báo sẽ được tăng cường
• Cả nhà đầu tư lẫn nhà phát triển đều cần đặc biệt chú ý đến việc tăng cường bảo mật và độ tin cậy

[GN⁺]

Ý kiến trên Hacker News

• Có vẻ các băng nhóm tội phạm có tổ chức đang tích cực lợi dụng những khu vực thực thi pháp luật yếu kém hoặc gần như vô luật pháp ở Campuchia và Myanmar. Vì các vụ lừa đảo tương tự, gần đây còn xuất hiện hiện tượng du khách Trung Quốc ngại đến Thái Lan. Cũng có những trường hợp bị nhân viên nhập cư giả bắt cóc ngay tại sân bay rồi đưa thẳng sang Myanmar, buộc phải làm việc 18 giờ mỗi ngày trong các tổng đài lừa đảo. Rất đáng sợ, nhưng đây là một bài đáng đọc liên kết bài viết
  • Từ khi biết về vấn đề lao động cưỡng bức, mỗi khi nhận được tin nhắn lừa đảo tôi không còn mỉa mai đáp trả như trước mà chỉ chặn luôn. Giờ tôi biết họ cũng có thể là nạn nhân
  • Những tổng đài lừa đảo kiểu này vẫn đang vận hành ở quy mô lớn. Có hàng nghìn người làm việc trong đó
  • Tôi đã sống khá lâu ở Việt Nam, Campuchia và Thái Lan; Campuchia là nơi có rất nhiều người sống cực khổ và cả đất nước gần như là vùng vô pháp. Gần 50 năm đã trôi qua kể từ cuộc diệt chủng Campuchia nhưng nơi này vẫn rất u ám. Trong ba nước thì Việt Nam để lại ấn tượng mạnh nhất, và sự khác biệt giữa các quốc gia là rất rõ rệt
• 15 tỷ USD thật sự là con số khổng lồ. Tôi vào xem chỉ để xác nhận có phải họ nhầm giữa M và B hay không
• 15 tỷ USD, nếu nghĩ theo quy mô của Campuchia, gần như là số tiền không thể tưởng tượng nổi. Nó tương đương gần 1/3 GDP của cả nước, nên chắc chắn đây là một tổ chức cực lớn. DOJ đã làm được việc rất đáng nể, và hy vọng các nạn nhân sẽ lấy lại được tiền
  • Dù hoạt động ở Campuchia, nhưng thực chất các tổ chức này do người Hoa vận hành. Ở Lào và Campuchia còn có những đặc khu do họ kiểm soát, nơi áp dụng luật riêng hoàn toàn. Tôi còn nghe nói ở Lào có những khu như vậy mà người Mỹ thậm chí bị cấm vào
  • Khesrau Behroz đã làm một podcast tiếng Đức rất xuất sắc về các tổ chức tội phạm này. Sau khi cờ bạc thể thao bất hợp pháp tại Trung Quốc bị siết chặt, họ ra nước ngoài mở rộng hoạt động, còn cờ bạc được dùng như kênh rửa tiền cho các vụ lừa đảo. Tại Trung Quốc, cờ bạc vẫn rất phổ biến nên người ta truy cập qua VPN. Các công ty cá cược thể thao này cũng là nhà tài trợ của nhiều CLB Champions League để quảng bá tên tuổi với khán giả Trung Quốc. Thật sự là dòng tiền khổng lồ liên kết podcast
  • Nếu so với một quốc gia nhỏ như Campuchia thì đúng là khổng lồ, nhưng đây là một mạng lưới tội phạm quốc tế. Những gì bị bắt lần này có lẽ chỉ là một chi nhánh. Tôi tự hỏi đây có phải là toàn bộ số tiền lớn nhất của họ hay họ còn nhiều hơn nữa. Nhưng việc dồn tiền về một chỗ cũng cho thấy quản lý tài chính quá lỏng lẻo. Nếu đây chỉ là phần tiền dư thì thật sự đáng kinh ngạc. Vốn hóa thị trường của Bitcoin là 2,24 nghìn tỷ USD, nên 15 tỷ USD là một con số khá đáng kể
  • Campuchia chỉ là một bên đại diện cho tội phạm mà thôi. Các băng nhóm người Hoa tung hoành tự do, kiếm tiền bằng lao động cưỡng bức rồi rửa qua sòng bạc. Người dân Campuchia không nhận được một xu nào. Theo nghĩa đó, đem số tiền này so với GDP Campuchia cũng hơi giống như so với Congo vậy
  • Có nhắc đến 1/3 GDP, nhưng bài báo không nói rõ 15 tỷ USD này được tích lũy trong bao nhiêu năm
• Quy mô các tổ chức lừa đảo này đã lớn đến mức các quốc gia liên quan giờ gần như đang mặc nhiên dung túng. Một kiểu “chiến tranh lạnh ảo” nhắm vào tài sản của công dân nước ngoài đang mang hàng triệu USD vào ngân khố, nên họ không có động lực để dừng lại. Mọi thứ đã bị trì hoãn quá lâu một cách quá hiển nhiên
  • Để lại liên kết trực tiếp đến cáo trạng của DOJ liên kết cáo trạng DOJ. Ở Campuchia, 30~50% nền kinh tế được cho là gắn trực tiếp với lừa đảo và casino, và cả những ngân hàng lớn như Huione Group cũng dính vào rửa tiền. Công ty này có liên hệ trực tiếp với gia đình Hun đang cầm quyền ở Campuchia, và Hun Manet (thủ tướng hiện tại) cũng thuộc gia đình đó. Anh em họ của Hun Manet là Hun To là cổ đông lớn và giám đốc của Huione Pay Wiki Huione Group
  • Làm tôi nhớ đến Barbary Wars. Có cảm giác vấn đề hải tặc Barbary và buôn nô lệ trong quá khứ nối liền với các tội phạm buôn người và lao động cưỡng bức ngày nay Wiki Barbary Wars
  • So sánh tội phạm lừa đảo với chiến tranh là không chính xác. Chiến tranh lạnh từng có cảm giác căng thẳng rằng nó có thể bùng phát thành chiến tranh thật bất cứ lúc nào. Còn sự việc hiện nay sẽ không leo thang thành chiến tranh giữa các quốc gia
• Việc Campuchia gần đây suýt lao vào khủng hoảng chiến tranh với Thái Lan cũng có liên quan tới ngành lừa đảo này. Điều đặc biệt thú vị là Campuchia có thể nhanh chóng chuyển nhân lực từ các trung tâm lừa đảo sang làm internet troll. 15 tỷ USD này là “con ngỗng đẻ trứng vàng” giúp củng cố chế độ độc tài hiện tại, nhưng đồng thời cũng là một điểm nguy hiểm có thể phát nổ vào một ngày nào đó
• Đó là 127.271 Bitcoin. Thật thú vị khi họ không nêu rõ số lượng Bitcoin mà chỉ ghi bằng USD. Có vẻ điều đó gợi ý điều gì đó về Bitcoin, dù tôi không chắc là gì. Tôi cũng ngạc nhiên là mọi người không tò mò thực sự đã tịch thu bao nhiêu Bitcoin
  • Vì công chúng không thực sự quan tâm đến bản thân Bitcoin. Với người bình thường đọc bài báo, điều có ý nghĩa không phải là Bitcoin mà là giá trị quy đổi ra USD. Nếu ai đó đánh cắp 22 WobiBobbyBones thì chẳng mấy ai quan tâm, nhưng nếu mỗi cái trị giá 1 tỷ USD thì nó thành tin lớn
  • Nếu một danh mục cổ phiếu bị tịch thu thì cũng không nhất thiết phải nêu số lượng từng cổ phiếu. Trong đa số trường hợp, giá trị thị trường quan trọng hơn
  • Ý nghĩa của con số này có thể khác nhau tùy nó được tích lũy trong bao lâu. Điều quan trọng là thời điểm bị tịch thu, nên giá trị tổng hợp trong giai đoạn đó mới là cốt lõi
  • Giá trị USD là quan trọng, nhưng vì tổng cung Bitcoin chỉ có 21 triệu đồng và một phần lớn đã không còn trên thị trường, việc nêu số lượng vẫn giúp cảm nhận rõ quy mô thực tế
  • Báo chí thường thổi phồng con số bằng tỷ giá bán lẻ cho thị trường tiêu dùng. Không thể bán ngay toàn bộ 127.271 Bitcoin một lúc, nên giá có thể giao dịch thực tế sẽ khác, nhưng cũng giống như các tin tịch thu ma túy, họ thường dùng “giá thị trường bán lẻ” để nói. Dạo này nếu còn ghi rõ là “street value” thì đã là khá tử tế rồi
• Chính phủ Mỹ đang ở vào tình thế tích lũy một “kho dự trữ Bitcoin quốc gia” mà chính họ cũng không hề mong muốn
• Tóm tắt thông cáo báo chí của DOJ: DOJ thông báo đã tịch thu 15 tỷ USD Bitcoin, đây là vụ tịch thu tài sản lớn nhất từ trước tới nay liên kết DOJ
• Thật khó tin là một kẻ đủ thông minh và có tổ chức để điều hành cả mạng lưới khổng lồ này lại không thể bảo vệ đúng cách một ví crypto trị giá 15 tỷ USD
• Cáo trạng nói nghi phạm vẫn chưa bị bắt và đang dùng ví tự quản, nên tôi thắc mắc không biết Bitcoin đã thực sự bị tịch thu bằng cách nào
  • Có vẻ hắn đã viết khóa ra giấy rồi cất trong ví vật lý, và chính phủ Mỹ lấy được chiếc ví đó nên cũng lấy luôn số Bitcoin