Tài phiệt bất động sản Việt Nam bị tuyên án tử hình trong vụ lừa đảo trị giá 27 tỷ USD

Tài phiệt bất động sản bị tuyên án tử hình vì biển thủ 27 tỷ USD trong vụ gian lận lớn nhất Việt Nam

• Tại tòa án ở TP.HCM, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Holdings, đã bị kết tội liên quan đến vụ biển thủ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB).
• Vụ án này được ước tính là vụ gian lận lớn nhất trong lịch sử Việt Nam, với tổng thiệt hại khoảng 27 tỷ USD.
• Bà Lan bị tuyên án tử hình với các cáo buộc như biển thủ, đưa hối lộ và vi phạm quy định ngân hàng.
• Công tố viên chỉ ra rằng hành vi của bà Lan đã làm suy giảm niềm tin của người dân đối với Đảng Cộng sản và ban lãnh đạo nhà nước.

Biển thủ số tiền khổng lồ từ SCB trong hơn 10 năm

• Bà Lan bị đưa ra xét xử với cáo buộc biển thủ số tiền rất lớn từ SCB trong hơn một thập kỷ.
• Bà bị xét xử cùng 85 người khác, gồm cựu quan chức ngân hàng trung ương, quan chức chính phủ và cựu lãnh đạo SCB.
• Phiên tòa này là một phần trong chiến dịch chống tham nhũng trên toàn quốc do Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng dẫn dắt.

Ý định kháng cáo và lời khai tại tòa của bà Lan

• Bà Lan phủ nhận các cáo buộc, và một người thân cho Reuters biết bà sẽ kháng cáo bản án.
• Bà khai trước tòa rằng mình bước vào lĩnh vực ngân hàng khi còn thiếu kinh nghiệm và không hiểu đầy đủ về pháp luật.
• Bà nói rằng mình đã "từng nghĩ đến cái chết" trong lúc tuyệt vọng, đồng thời xin tòa khoan hồng cho chồng và cháu gái, những người cũng bị truy tố với tư cách đồng phạm.

Phiên tòa quy mô chưa từng có

• Phiên tòa kéo dài 5 tuần này đã được truyền thông nhà nước Việt Nam, vốn được kiểm soát chặt chẽ, đưa tin chi tiết.
• Hồ sơ vụ án được lưu trong 105 thùng, nặng tổng cộng 6 tấn. Trước khi xét xử, nhà chức trách đã lắp đặt camera an ninh và thiết bị phòng cháy chữa cháy để bảo vệ chứng cứ.
• Hơn 1.000 bất động sản thuộc sở hữu của bà Lan đã bị kê biên, hơn 2.700 người bị triệu tập đến phiên tòa và riêng số luật sư tham gia đã lên tới 200 người.

Thủ đoạn gian lận và cáo buộc hối lộ quan chức

• Bà Lan sở hữu 91,5% cổ phần SCB thông qua bên thứ ba và các công ty bình phong.
• Trong 11 năm từ 2012 đến 2022, bà bị cáo buộc lập hồ sơ vay giả để rút tiền khỏi ngân hàng. Các khoản vay này chiếm tới 93% tổng dư nợ cho vay của ngân hàng.
• Để che giấu hành vi gian lận, bà Lan và các nhân viên ngân hàng SCB còn bị cáo buộc đưa 5,2 triệu USD tiền hối lộ cho các công chức nhà nước. Đây là khoản hối lộ lớn nhất từng được ghi nhận tại Việt Nam.

Nỗ lực chống tham nhũng lớn nhất từ trước đến nay

• Kể từ năm 2021, hàng nghìn người tại Việt Nam đã bị truy tố vì các cáo buộc tham nhũng. Đây được đánh giá là nỗ lực chống tham nhũng sâu rộng nhất trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
• Tháng trước, chính phủ Việt Nam thông báo Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng từ chức sau hơn một năm tại nhiệm vì bị nghi liên quan đến bê bối tham nhũng. Người tiền nhiệm của ông, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, cũng từng từ nhiệm do các vụ bê bối tham nhũng của cấp dưới.

Ý kiến của GN⁺

• Vụ gian lận với quy mô khổng lồ 27 tỷ USD đã bị dung túng trong thời gian dài vì lý do gì là điều dường như cần được phân tích sâu hơn. Trong bối cảnh kinh tế thị trường ngày càng phát triển, có thể đặt câu hỏi liệu hệ thống quản lý và giám sát của chính phủ có đang không vận hành đúng chức năng hay không.

• Khi các vụ tham nhũng bùng nổ ở một quốc gia độc đảng, thường sẽ xuất hiện nghi vấn về việc những người nắm quyền thực sự có liên đới hay không. Cần theo dõi liệu bản án tử hình dành cho bà Lan có chỉ dừng ở mức một biện pháp mang tính biểu tượng cho chiến dịch chống tham nhũng hay không.

• Việc các vụ tham nhũng liên tiếp nổ ra đang làm lung lay niềm tin vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng, có lẽ cũng cần song song thúc đẩy cải cách để xây dựng một hệ thống kinh tế thị trường minh bạch.

• Trong bối cảnh các nhà đầu tư toàn cầu đang dồn sự chú ý vào Việt Nam, việc xóa bỏ tham nhũng cùng với thiết lập nhà nước pháp quyền có vẻ là yêu cầu cấp thiết. Về dài hạn, cải cách chính trị nhằm cải thiện cấu trúc móc nối giữa chính trị và kinh doanh cũng có thể là điều cần thiết.

[GN⁺]

Ý kiến Hacker News

Tóm tắt vụ việc này như sau:

• Theo công tố viên, từ tháng 2 năm 2019 trong vòng 3 năm, bà ta đã chỉ đạo tài xế rút 108 nghìn tỷ đồng Việt Nam tiền mặt (4 tỷ USD, 2,3 tỷ bảng Anh) từ ngân hàng và cất trong tầng hầm. Đây là khối lượng hơn 2 tấn ngay cả khi tính bằng mệnh giá tiền giấy lớn nhất của Việt Nam.
• Về nguyên tắc, tôi không hẳn phản đối án tử hình, nhưng việc áp dụng tử hình gây ra rủi ro đối với tính chính đáng về đạo đức và tư pháp. Nếu cân nhắc và áp dụng án tử hình thì sự cân nhắc đạo đức và lập luận tư pháp là cực kỳ quan trọng. Bất kể số tiền bị đánh cắp là bao nhiêu, riêng hành vi trộm tiền tệ tự nó chưa đạt đến mức có cơ sở đạo đức và logic khách quan để áp dụng án tử hình.
• Nếu chính phủ các nước đang phát triển muốn trông như nhiều hơn là một mớ hỗn loạn, họ phải khôn ngoan hơn thế này.
• Tất cả các trang có tiêu đề tương tự đều đang đưa các con số hàng tỷ USD khác nhau. Có vẻ như tất cả đều quy đổi khác nhau và dùng sai đơn vị quốc gia.
• Người này rõ ràng phạm tội rất nặng, nhưng án tử hình trong thế kỷ 21 sao? Một thể chế nguyên thủy nào lại cho phép điều đó?
• Những bình luận này trên Hacker News rất thú vị. Tôi đang học được những điều trước giờ không biết về Việt Nam. Cảm ơn những người như Alephnerd và những người khác đã đưa ra các phần giải thích thú vị.
• Tôi đã xem 3 video cung cấp thông tin về vụ việc này. (liên kết video)
• Cũng có các trường hợp khác như FLC Group.
• Trong vài năm gần đây tôi đi Việt Nam rất nhiều vì công việc, và tham nhũng đang lan tràn trong nền kinh tế Việt Nam.
• Phần lớn tăng trưởng đến từ việc các công ty Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản ồ ạt chuyển nhà máy từ Trung Quốc sang Việt Nam trong giai đoạn 2014-22.
• Điều này dẫn đến chi tiêu vốn quy mô lớn, nhưng cuộc sống của người Việt bình thường không thay đổi nhiều vì đầu tư tập trung vào Hà Nội (Trung Quốc) hoặc TP.HCM (Hàn Quốc + Nhật Bản), nên lợi ích chỉ chảy về tầng lớp sở hữu vốn.
• Ngoài ra, các quan chức đảng tham nhũng đã quyết định đầu tư vào các dự án khách sạn và căn hộ mà thất bại có thể thấy trước, tương tự các thành phố ma ở Trung Quốc và Ấn Độ, để tối đa hóa hối lộ.
• Đại dịch COVID-19 đã phơi bày mặt sau của tham nhũng. Xung đột nội bộ bắt đầu giữa VCP miền Bắc, VCP miền Nam, quân đội và Bộ Công an. Bộ Công an ủng hộ phe miền Bắc và đã thắng, còn quân đội tập trung kiếm tiền nên không can dự vào cuộc đấu.
• Cuộc đấu đá trong giới thượng tầng làm suy giảm niềm tin của nhà đầu tư, đồng thời cũng xảy ra sự cố hạ tầng như mất điện và gián đoạn Internet.
• Do khuyết tật của chế độ tiền tệ Việt Nam, hiện tượng của cải khổng lồ tập trung vào một số ít người đã xảy ra. Tiền chỉ đổ vào những người có quan hệ chính trị.
• Việc tuyên án tử hình vì tham nhũng trông rất man rợ. Chỉ một số nước như Trung Quốc, Indonesia, Morocco, Thái Lan và Việt Nam mới tuyên án tử hình cho tội không bạo lực.
• GDP của Việt Nam là 408,8 tỷ USD, vì vậy một vụ lừa đảo ở quy mô này có vẻ tương đương với tội phản quốc.