- Cựu COO của Wirecard Jan Marsalek, nghi phạm trung tâm trong vụ gian lận tài chính lớn nhất nước Đức, được cho là đã sống tại Nga dưới danh tính của linh mục Chính thống giáo Konstantin Baiazov sau khi bỏ trốn năm 2020
- Tài liệu điều tra cho thấy sau khi kết nối với cựu sĩ quan GRU Spetsnaz Stanislav Petlinsky vào năm 2014, Marsalek đã bị cuốn sâu vào mạng lưới tình báo và lính đánh thuê của Nga
- Vụ gian lận Wirecard và các hoạt động tình báo không tách rời nhau; Marsalek đã sử dụng tiền công ty, pháp nhân ở nước ngoài và mạng lưới quan hệ với người xuất thân từ cơ quan tình báo để theo dõi, hack và quấy rối nhà báo cùng phe bán khống
- Sau khi trốn sang Nga, nhiều nhân vật liên quan xuất hiện gồm các danh tính giả mạo/đánh cắp, người của RSB Group, Petlinsky và các cá nhân liên hệ với FSB; đến tháng 9/2020, một hộ chiếu Nga kết hợp tên Baiazov với ảnh của Marsalek
- Công tố Anh cho rằng từ tháng 8/2020 đến tháng 2/2023, Marsalek đã giao nhiệm vụ qua Telegram cho một mạng lưới gián điệp người Bulgaria, trong đó mục tiêu có nhà báo điều tra Christo Grozev
Vụ gian lận Wirecard và cuộc đào tẩu sang Nga
- Jan Marsalek là cựu COO của Wirecard, bị xác định là người dính líu đến việc giả mạo hồ sơ công ty, rửa tiền và các chiến dịch giám sát, quấy rối nhằm vào những người chỉ trích
- Wirecard là công ty thanh toán từng được ví như PayPal của Đức, có thời điểm niêm yết trong DAX-30 với vốn hóa thị trường lên tới 28 tỷ USD
- Tháng 6/2020, Wirecard không thể tìm thấy khối tài sản 1,9 tỷ euro mà công ty tuyên bố được lưu giữ ở đâu đó trên thế giới, và số tiền đó thực tế không hề tồn tại
- Giá trị của Wirecard dựa trên các khoản phí được cho là phát sinh từ Al Alam ở Dubai, Senjo ở Singapore và PayEasy ở Manila
- Cựu CEO Markus Braun cho rằng số tiền này đã chảy vào một mạng lưới tài khoản offshore phức tạp do Marsalek kiểm soát
- Ngày 19/6/2020, Marsalek bỏ trốn khỏi Đức sang Nga qua Áo và Belarus
- Khi đó là thời điểm phong tỏa COVID-19 khiến công dân bình thường khó qua biên giới
- Sau đó, ông sống ở Nga dưới sự bảo vệ của GRU, và gần đây hơn còn thực hiện công việc liên quan đến FSB
Sống ở Nga dưới danh tính Baiazov
- Marsalek đã sử dụng danh tính của linh mục Chính thống giáo Konstantin Baiazov trong khoảng 4 năm tại Nga
- Baiazov là một linh mục có thật làm việc tại Church of Holy Transfiguration ở Lipetsk, và từ sau ngày 5/9/2020, hộ chiếu chính thức của ông đã được dùng làm danh tính bỏ trốn của Marsalek
- Ngày 5/9/2020, Evgeniya Kurochkina đi cùng Marsalek tới cơ quan nhập cư Moscow để nhận hộ chiếu mới
- Kurochkina là nhân viên của công ty lính đánh thuê Nga RSB Group của Marsalek và được mô tả là người có quá khứ liên quan tới FSB
- Hộ chiếu mới dùng tên Baiazov nhưng ảnh là của Marsalek
- Kurochkina để lại số điện thoại và email của mình làm thông tin liên hệ cho “Baiazov”
- Sau đó, định vị điện thoại của Kurochkina ghi nhận di chuyển về hướng Crimea và lưu trú tại Sevastopol, còn Petlinsky và Marsalek đi riêng bằng chuyên cơ tới Crimea
- Trong năm 2021 và 2022, các xét nghiệm máu được thực hiện tại căn hộ cao cấp ở Moscow thuộc sở hữu của Petlinsky dưới các tên “Alexandr Schmidt” và “Vitaly Malkin”
- “Alexandr Schmidt” là bí danh Marsalek dùng trên hộ chiếu Pháp giả, theo xác nhận của quan chức tình báo từ 2 nước châu Âu
- “Vitaly Malkin” là tên của một linh mục có thật ở vùng Vladimir; Malkin thật nói rằng ông không biết Petlinsky và cũng chưa từng xét nghiệm giang mai
- So sánh các chỉ số máu của hai người xét nghiệm cho thấy khả năng rất cao đó là cùng một người
Những tiếp xúc ban đầu dẫn vào mạng lưới Nga
- Marsalek thường xuyên đến Nga từ sau tháng 7/2010, và trong 10 năm tiếp theo đã tới Nga hơn 60 lần
- Giai đoạn các chuyến đi dày đặc nhất là 2013~2016
- Các nỗ lực của Wirecard nhằm xuất khẩu công nghệ thanh toán sang thị trường Nga gồm dự án với Megafon và thanh toán NFC cho Moscow Metro, nhưng không đạt kết quả
- Natalia Zlobina tiếp cận Marsalek với vai trò đối tác kinh doanh Nga và thành lập ByteMax Ltd. vào năm 2013
- ByteMax được lên kế hoạch như một startup thúc đẩy thanh toán để trở thành đối tác lớn của Wirecard tại Nga
- ByteMax để lại khoản phải thu lớn chưa thanh toán với Wirecard, và Marsalek đã hướng dẫn Zlobina cách xin gia hạn thời hạn thanh toán
- Công ty cuối cùng bị giải thể
- Quan hệ giữa Zlobina và Marsalek phát triển thành sự kết hợp giữa công việc và đời tư
- Wirecard chi trả một phần chi phí đi lại cho Zlobina
- Marsalek từng bay chuyên cơ sang Nga đón Zlobina đi nghỉ cuối tuần ở Santorini
- Tháng 9/2013, Marsalek và Zlobina tới Grozny của Chechnya
- Theo lời khai, mục đích chuyến đi là gặp gia đình Ramzan Kadyrov
- Có thông tin cho rằng họ đang tìm cách chuyển hàng trăm triệu USD mà gia đình Kadyrov gửi trong ngân hàng ở Hong Kong sang châu Âu
- Tháng 1/2014, Marsalek và Zlobina tới Kyiv khi các cuộc biểu tình Euromaidan đang diễn ra và gặp lại Akhmed Pakaev, người tự nhận thuộc FSB
Petlinsky và mối liên hệ với GRU
- Ngày 6/7/2014, trên một du thuyền gần Nice, Zlobina giới thiệu Stanislav Petlinsky với Marsalek
- Zlobina giới thiệu ông này là “Stas, the General from GRU”
- Petlinsky được mô tả là sĩ quan giám sát GRU Spetsnaz trong thập niên 1990 và từng phục vụ ở Chechnya
- Petlinsky thừa nhận cuộc gặp đầu tiên với Marsalek, nhưng mô tả hoạt động gián điệp của Marsalek gần như là “trò chơi” và nói bản thân chỉ là “cố vấn an ninh”
- Những người xung quanh Marsalek nói rằng cuộc đời ông có thể chia thành “trước Stas” và “sau Stas”
- Petlinsky được cho là đã khoe với người quen thân rằng ông đã bàn giao Marsalek cho GRU sau cuộc gặp đầu tiên năm 2014
- Petlinsky, Marsalek và Zlobina đã cùng đi nước ngoài, và một số hồ sơ xuất cảnh của Petlinsky được ghi là “chuyến thăm chính thức của cơ quan đại diện ngoại giao”
- Mối quan hệ đủ thân thiết để Petlinsky chuyển mẹ mình tới bệnh viện ở Munich nhằm ở gần Marsalek
- Không gian làm việc của Marsalek tại Munich nằm trong một villa ở Prinzregentenstraße 61, với pháp nhân liên quan Wirecard trả tiền thuê hàng năm 680.000 euro
- Địa điểm này nằm ngay đối diện lãnh sự quán Nga tại Bavaria
- Trong thời kỳ đại dịch, Marsalek còn dựng cả bệnh viện dã chiến bên trong
Lính đánh thuê, Libya, RSB Group
- Petlinsky giới thiệu Marsalek với Anatoliy Karaziy, cựu sĩ quan GRU Spetsnaz và người bị xác định là phụ trách tình báo của Wagner Group
- Tháng 5/2017, Karaziy đi từ Moscow tới Munich để gặp Petlinsky và Marsalek, rồi cả ba di chuyển qua Beirut tới Palmyra của Syria
- Palmyra là khu vực mà quân đội Nga và Wagner đã tái chiếm từ ISIS
- Marsalek mặc quân phục, áo giáp chống đạn và mũ bảo hiểm, đồng thời bị nghi đã bắn đạn thật vào các tay súng Hồi giáo
- Petlinsky nói rằng Marsalek đã học cách sử dụng súng phóng rocket
- Marsalek cũng quan tâm tới Libya, và Petlinsky thuyết phục ông đầu tư vào Libya
- Marsalek mua một nhà máy xi măng cần thiết cho công cuộc tái thiết sau chiến tranh
- Sau đó, ông còn đưa ra ý tưởng huấn luyện 15.000~20.000 lính đánh thuê Libya để canh giữ biên giới phía nam và dùng súng hạn chế dòng người di cư
- Kilian Kleinschmidt, người từng làm việc trong lĩnh vực người tị nạn của UN, cho biết Marsalek từng đề nghị 200.000 euro dưới danh nghĩa nghiên cứu tái thiết Libya, nhưng ông đã rời cuộc họp sau khi biết ý định thật sự
- Petlinsky đưa ra RSB Group, công ty quân sự tư nhân Nga, như một lựa chọn thay thế cho Marsalek
- Marsalek không muốn chỉ thuê mà muốn mua lại công ty
- Tiền mua được thanh toán bằng tiền mặt trị giá hàng trăm nghìn USD mỗi đợt, do Marsalek chia nhỏ và mang bằng chuyên cơ từ Munich sang Moscow
- Cấu trúc sở hữu chính thức của RSB Group Nga cũ được giữ nguyên, nhưng hoạt động trên thực tế được chuyển sang pháp nhân Nga mới OOO RSB Group và RSB Group Ltd. đăng ký tại Isle of Man
- Cấu trúc mới có sự tham gia của Kirill Korobeynikov, con trai Petlinsky; Victoria Bowman, vợ người Nga của đối tác lâu năm Joe Bowman của Marsalek; và luật sư Thụy Sĩ Richard Cedric Harry Ritter
Tiền nội bộ Wirecard và các chiến dịch giám sát
- Trong quá trình Wirecard tăng trưởng, Marsalek đã dùng những người xuất thân từ cơ quan tình báo và hacker để giám sát các tiếng nói chỉ trích công ty
- Kirill Korobeynikov, con trai Petlinsky, được cho là đã giám sát một nhóm hacker làm việc cho Wirecard
- Mục tiêu gồm phe bán khống đang cố chứng minh giá trị của Wirecard là hư cấu và nhà báo Dan McCrum của Financial Times
- Địa chỉ email Korobeynikov dùng cho dịch vụ chính phủ điện tử Nga là
FTraid@gmail.com
- Rami El Obeidi, cựu lãnh đạo tình báo đối ngoại của chính quyền chuyển tiếp Libya, tham gia giám sát những người chỉ trích Wirecard và giúp dựng một chiến dịch gài bẫy giả mạo nhằm tạo ấn tượng rằng Financial Times đã thông đồng với phe bán khống
- Cơ quan giám sát tài chính Đức BaFin đã coi cáo buộc này là nghiêm trọng và mở điều tra hình sự với McCrum cùng các phóng viên đồng nghiệp
- Cựu quan chức cơ quan an ninh nội địa Áo BVT là Martin Weiss và Egisto Ott cũng nằm trong mạng lưới của Marsalek
- Weiss được Marsalek thuê làm “tư vấn” từ năm 2018 và sử dụng mạng lưới điệp viên, nguồn tin trong phương Tây
- Ott bị đình chỉ khỏi BVT năm 2017 vì bị nghi chuyển thông tin cho Moscow và đã thực hiện các tra cứu lý lịch cho Marsalek
- Các điều tra viên Áo kết luận Weiss và Marsalek là một phần của “tế bào tình báo với năng lực và khả năng mà cơ quan tình báo Nga sử dụng”
- Trong số khách hàng của Wirecard có cả Cục Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức, khiến Marsalek và tình báo Nga có thể tiếp cận dữ liệu nhạy cảm về các nguồn tin mật của cơ quan thực thi pháp luật Đức
Tài liệu nhạy cảm và chấn động với giới tài chính Đức
- Năm 2018, Marsalek có được một báo cáo mật của OPCW về vụ Sergei Skripal và Yulia Skripal bị đầu độc bằng Novichok tại Salisbury
- Báo cáo có chứa công thức hóa học của chất độc Novichok đã được sử dụng
- Tài liệu được chuyển từ cựu tổng thư ký Bộ Ngoại giao Áo Johannes Peterlik tới Marsalek
- Ngày 5/10/2018, điện thoại của Ott có ghi lại video về tài liệu này
- Năm 2019, Marsalek chỉ đạo cấp dưới ở Wirecard tạo cơ sở dữ liệu khách hàng là các tập đoàn quốc tế lớn
- Danh nghĩa là dự án cho cơ quan tình báo liên bang Đức BND, nhưng BND chưa từng đặt hàng dự án như vậy
- Wirecard gia nhập DAX vào năm 2018 và trở thành một trong 30 doanh nghiệp giá trị nhất nước Đức
- Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nhắc đến thương vụ Wirecard mua công ty thanh toán Allscore có trụ sở tại Beijing với giá 109 triệu euro trong cuộc họp với Chủ tịch Trung Quốc Xi Jinping
- Tháng 6/2020, Wirecard vẫn thúc đẩy kế hoạch thâu tóm Deutsche Bank dù đang vướng các cáo buộc thao túng giá cổ phiếu, sửa sổ sách và rửa tiền
- Braun xem đây là công cụ PR để phục hồi danh tiếng và cũng là cách giảm khả năng ban lãnh đạo bị bỏ tù
- Cùng tháng đó, Wirecard thừa nhận không thể giải thích khoản thiếu hụt hàng tỷ euro trên sổ sách
Chiến dịch đào tẩu và vai trò của Petlinsky
- Ngày 18/6/2020, Marsalek gặp Martin Weiss tại một nhà hàng Italy ở Munich để bàn chuyện rời khỏi Đức
- Kế hoạch đào tẩu là đi chuyên cơ cỡ nhỏ từ sân bay Bad Vöslau, cách phía nam Vienna khoảng 20 dặm
- Marsalek trả cho các phi công 8.000 euro
- Để đánh lạc hướng người truy dấu ở Đức, các đầu mối phía Philippines đã phát tín hiệu giả rằng máy bay hạ cánh ở Philippines
- Điểm đến thực sự là Moscow qua Minsk
- Petlinsky được xác định là mắt xích then chốt của cuộc trốn chạy
- Chuyến bay ở Bad Vöslau ban đầu được đặt dưới tên tỷ phú người Georgia David Iakobashvili, người có quan hệ gần gũi với chính phủ Nga
- Bản sao hộ chiếu của Iakobashvili được cung cấp cho đơn vị vận hành chuyên cơ, nhưng Iakobashvili nói ông không biết hộ chiếu của mình bị dùng cho vụ đào tẩu
- Petlinsky đã liên hệ với công ty logistics hàng không Israel RS-LS Ltd. vào đúng ngày chuyến bay từ Áo sang Belarus diễn ra
- Vai trò của RS-LS trong vụ đào tẩu chưa rõ ràng
- Sau đó, liên lạc giữa Petlinsky và công ty vẫn tiếp diễn, và RS-LS Ltd. hiện là nhà thầu phụ của Bộ Quốc phòng Mỹ
- Một ngày sau khi đến Belarus, Marsalek vào Nga bằng ô tô, với việc qua biên giới do Lev Dengov, cựu đặc phái viên của Putin về Libya, sắp xếp
Vụ mạng lưới gián điệp Bulgaria tại Anh
- Crown Prosecution Service của Anh cho rằng từ ngày 30/8/2020 đến 8/2/2023, Marsalek đã âm mưu thu thập, ghi lại và chuyển giao tài liệu, thông tin có thể hữu ích cho kẻ thù, với mục đích gây hại cho an ninh và lợi ích quốc gia của Anh
- Các bị cáo trong vụ án là công dân Bulgaria, trong đó 5 người bị bắt tại London vào tháng 2/2023 với cáo buộc gián điệp
- MI5 đã theo dõi hoạt động của họ và thu thập dữ liệu hộ chiếu, bằng chứng di chuyển quốc tế cùng 80.000 tin nhắn chat
- Marsalek giao nhiệm vụ qua Telegram
- Thù lao được trả bằng tiền mã hóa và tiền mặt do người trung gian chuyển
- Các thành viên mạng lưới này sở hữu tài liệu danh tính giả như thẻ báo chí và quần áo gắn logo Discovery Channel và National Geographic
- Từ kinh nghiệm theo dõi và đe dọa nhà báo, Marsalek đã sử dụng “nhà báo giả” làm người giám sát tại Anh
- Người bị cho là cầm đầu mạng lưới là Orlin Roussev, 46 tuổi, chuyên gia giám sát đã quen Marsalek từ thời Wirecard
- Tihomir Ivanov Ivanchev, người bị xác định là điệp viên thứ sáu, bị bắt ngày 28/2/2024
- Người này bị cáo buộc đã giám sát mục tiêu ở Montenegro và Áo cho chính phủ Nga theo chỉ đạo trực tiếp của Marsalek
Nhắm mục tiêu Christo Grozev
- Nhà báo điều tra gốc Bulgaria Christo Grozev nhận được thông báo từ cơ quan thực thi pháp luật khi đang ở New York rằng ông không thể trở về Vienna một cách an toàn
- Tháng 12/2020, Marsalek yêu cầu Weiss cung cấp địa chỉ nhà của Grozev
- Yêu cầu này được đưa ra một ngày sau khi Bellingcat, The Insider và Der Spiegel công bố điều tra chung về vụ đầu độc Alexei Navalny
- Weiss gửi tin nhắn mã hóa cho Ott hỏi rằng có thể “tra cứu về ông Christo Grozev ở Áo” hay không
- Tin nhắn có đoạn nói Grozev đang làm việc “chống lại vụ việc của chúng ta”
- Grozev là điều tra viên chủ chốt của Bellingcat và The Insider, theo dấu các chiến dịch ám sát của GRU và FSB trong vụ Skripal, vụ Navalny cùng nhiều vụ khác
- Ott thừa nhận đã thực hiện yêu cầu này
- Ông nói đã tới cơ quan đăng ký, trả 3,40 euro để lấy thông tin nơi cư trú của Grozev
- Ông cũng nói đã chụp ảnh căn hộ của Grozev ở Vienna
- Hiện Grozev đang thường trú lâu dài tại New York
1 bình luận
Ý kiến trên Hacker News
Thật đáng kinh ngạc khi ông ta từng ẩn mình dưới vỏ bọc một linh mục Chính thống giáo, còn Wirecard thì trong quá trình kiểm toán đã không tìm thấy khối tài sản 1,9 tỷ euro mà họ nói là “đang được lưu giữ ở đâu đó trên thế giới”
EY đã phụ trách kiểm toán suốt nhiều năm, nhưng rốt cuộc vẫn không xác minh đúng được hàng tỷ euro đã biến mất
Vấn đề là ngân hàng đó không hề có chi nhánh Singapore, và người ta đã dựng lên một chi nhánh giả cùng các diễn viên để cho EY xem số dư trên màn hình máy tính
Đúng là EY đã mắc sai lầm nghiêm trọng, nhưng có lẽ cũng khó mà dự đoán một cách hợp lý rằng ai đó sẽ dựng hẳn một chi nhánh ngân hàng giả như vậy
Trong cuộc kiểm toán đặc biệt, người ta thực sự đã cử người tới các ngân hàng ở châu Á, nhưng đây không phải là thủ tục thường làm trong kiểm toán thông thường
Họ thậm chí còn thuê một hãng luật để điều tra, nhưng câu chuyện là trụ sở châu Âu muốn giữ hợp đồng nên đã chôn vùi kết quả điều tra
Tôi tò mò không biết còn cơ quan truyền thông nào khác đưa tin về chuyện này không
Chuyện nhà báo Dan McCrum, người điều tra Wirecard giai đoạn 2014–2020, bị đe dọa thật sự điên rồ
McCrum cũng đã chia sẻ liên kết này trên Twitter, nên tôi xem đây là một căn cứ đáng tin
Dù cả hai đều là báo tiếng Đức
[1] https://www.spiegel.de/politik/deutschland/wirecard-skandal-...
[2]https://www.derstandard.de/consent/tcf/story/3000000209638/m...
Dù vậy, Michael Weiss từng viết cho Daily Beast, New Lines Magazine, CNN, còn Christo Grozev lãnh đạo Bellingcat và có một hồ sơ dài các tin độc quyền lớn cùng giải thưởng báo chí điều tra, đặc biệt liên quan đến Nga
Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng của chiến dịch này là gì thì vẫn còn là câu hỏi, và tôi lo rằng ban lãnh đạo Wirecard đang bị xét xử hiện nay sẽ dùng chuyện này làm cái cớ để né trách nhiệm trong vụ gian lận mà họ đã tích cực tham gia
Nghĩ đến những gì Citizen Lab đã phát hiện thì chuyện này không gây bất ngờ
https://darknetdiaries.com/transcript/79/
Bầu không khí hoang tưởng tự đại này gợi tôi nhớ rất mạnh đến Paul LeRoux: https://magazine.atavist.com/the-mastermind/
Tôi cũng nhớ tới Kim Dotcom, người tôi từng gặp trực tiếp trước khi ông ta trốn sang châu Á
Ông ta cũng đặt khắp văn phòng DataProtect ở Munich các standee bìa cứng biến chính mình thành nhân vật hoạt hình
Việc Kim Schmitz chọn đặt chân ở New Zealand chứ không phải Nga khá thú vị, và có lẽ là một ngoại lệ vì khi đó ông ta thiếu các mối liên hệ với Nga
https://www.goodreads.com/book/show/9319468-kingpin
Tôi đặc biệt thích đoạn khi được hỏi “tại sao lại cất các đống tiền mặt trong hộp Pelican”, ông ta trả lời “vì nó nổi trên nước”
Tôi không hiểu vì sao Đức lúc nào cũng ngây thơ đến vậy trước hoạt động tình báo và xâm nhập của Nga
Trước năm 1917, khoảng một nửa chính phủ Nga và tầng lớp thượng lưu cao cấp có gốc Đức, và Lenin cũng mang một nửa dòng máu Đức
Trong khoảng 300 năm hình thành tiếng Nga hiện đại, với người Nga, ngôn ngữ châu Âu phi Slav gần gũi và dễ nhất là tiếng Đức
Tất cả những điều đó không biến người Nga thành người Đức, nhưng hẳn đã giúp họ hiểu và bắt chước các khuôn mẫu kiểu Đức khi cần
Thêm vào đó, Liên Xô kiểm soát Đông Đức hơn 40 năm, đủ thời gian để xây dựng mạng lưới sâu rộng và làm ô nhiễm cả lối tư duy
Vì vậy nảy sinh những giả định ngây thơ về cách thế giới vận hành
Ngay cả các sự kiện quanh cuộc chiến đang diễn ra hiện nay cũng dường như không làm xã hội chấn động nhiều
Chính sách bơm nhiệt của đảng Xanh hay vấn đề người nhập cư không phải da trắng lại được xem như có tiềm năng cách mạng hơn việc Nga ở ngay gần đó hay đường ống dẫn khí bị cho nổ
Đức quá bận với vấn đề của chính mình, và những chuyện như thế này dường như chỉ còn là đề tài để phàn nàn mỗi sáng ở chỗ làm rồi phủi đi khi đến giờ Feierabend
Phim tài liệu Netflix[1] về bê bối Wirecard rất xuất sắc
[1] https://www.imdb.com/title/tt21836620/
[2] https://en.m.wikipedia.org/wiki/Wirecard_scandal
[1] https://www.imdb.com/title/tt15407486/
Điều thú vị là bài viết này hoàn toàn né tránh manh mối về lịch sử gia đình
Ông nội của Marsalek, Hans Maršálek, là một nhà hoạt động kháng chiến người Áo và về sau bị nghi là gián điệp Liên Xô
Theo bài viết về Hans Maršálek, ông đã bị nghi ngờ trong thời gian dài là tài sản của Liên Xô, và các tài liệu mới được công bố gần đây đưa ra cơ sở để tin rằng ông có liên quan đến việc bắt cóc ít nhất bốn người, đưa trái phép họ tới Moskva để bị tra tấn và thẩm vấn
Việc một người xã hội chủ nghĩa từng bị Đức Quốc xã đàn áp tham gia các hoạt động của Liên Xô không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng đây là bối cảnh hữu ích để hiểu vì sao Marsalek trẻ tuổi dường như không mấy phản cảm khi hợp tác với KGB
Tiếp theo có thể là Solaris Bank và Vivid Money
Nếu BaFin tỉnh dậy, ý là vậy
Nhiều startup phụ thuộc vào ngân hàng này, nhưng tôi không rõ vấn đề là gì
Dù vậy việc TradeRepublic rời khỏi bên đó cũng đáng để suy nghĩ
Đọc bài báo này khiến tôi vừa nghĩ rằng hễ là Christo Grozev thì chất lượng luôn được bảo chứng, vừa nhớ lại thời đọc The Sword and the Shield của Christopher Andrew
Đây là cuốn sách do một sử gia của MI5 viết, nói về Mitrokhin Archive
Tôi cứ lắc đầu trước mạng lưới phức tạp mà nhiều cơ quan tình báo đã đan cài rồi lại đan chồng lên nhau bằng tiền, hệ tư tưởng và tham nhũng
Kho lưu trữ đó phơi bày những chuyện truy ngược tới tận thời Đế quốc Nga; có những chiến dịch xuất sắc, nhưng còn lộ ra nhiều vụ kiếm tiền tầm thường hơn rất nhiều
Ngày nay, nhờ tình báo nguồn mở, việc phơi bày sự thật đã có thể diễn ra mà không cần lén nhét giấy tờ vào thùng sữa và vali để tuồn ra ngoài như Mitrokhin
Với tư cách một người tị nạn gốc Nga đến Mỹ, nhìn thấy quê hương cũ gây ra bao nhiêu hỗn loạn trên toàn thế giới và bao nhiêu người bị mua chuộc bằng tiền khiến tôi sôi máu
Tất cả chuyện này cuối cùng có lẽ sẽ kết thúc bằng một vụ nổ khổng lồ kiểu năm 1917 và thảm họa giáng xuống vô số người
Nếu danh sách khách hàng của Wirecard có Cục Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức, điều đó có nghĩa là Marsalek và tình báo Nga đã có thể tiếp cận danh sách nguồn tin bí mật của cơ quan thực thi pháp luật Đức
Đây có vẻ là một vụ xâm phạm ở tầm vụ Hanssen