FBI bắt giữ quan chức cấp cao CIA cất giấu 40 triệu USD vàng thỏi tại nhà riêng

• Quan chức cấp cao CIA David Rush đã bị FBI bắt giữ vì bị cáo buộc cất giữ 303 thỏi vàng trị giá khoảng 40 triệu USD tại nhà riêng ở Virginia; hồ sơ tòa án ghi rằng số vàng này được nhận từ CIA dưới danh nghĩa chi phí liên quan đến công việc
• Tuy nhiên, cáo buộc hình sự chính thức lại không phải là việc cất giấu vàng thỏi, mà chỉ dừng ở việc giả mạo học vấn và khai gian về Navy Reserve để gian lận nhận hàng chục nghìn USD tiền trợ cấp nghỉ phép quân sự
• Từ tháng 11 năm ngoái đến tháng 3 năm nay, Rush đã yêu cầu và nhận một lượng lớn ngoại tệ cùng vàng thỏi trị giá hàng chục triệu USD dưới danh nghĩa chi phí liên quan đến công việc, nhưng cuộc kiểm toán nội bộ của CIA không thể xác định được tung tích của các tài sản này
• Trong cuộc khám xét của FBI ngày 18/5, nhà chức trách đã tịch thu 303 thỏi vàng (mỗi thỏi khoảng 1kg), cùng khoảng 2 triệu USD tiền mặt và vài chục đồng hồ cao cấp, trong đó có nhiều chiếc Rolex
• Giám đốc CIA John Ratcliffe đã chuyển vụ việc cho FBI sau cuộc điều tra nội bộ; hồ sơ tòa án không đưa ra bất kỳ giải thích nào về việc vì sao Rush cất giữ khối tài sản khổng lồ này tại nhà riêng, hay nó liên quan đến dự án công việc nào

---

Diễn biến bắt giữ và các cáo buộc

• Vụ bắt giữ diễn ra ngày 19/5, sau khi CIA thông báo trước cho FBI và hai bên phối hợp xử lý
• Sau khi điều tra nội bộ của CIA xác định có khả năng vi phạm pháp luật, Giám đốc CIA John Ratcliffe đã chính thức đề nghị FBI điều tra
• Rush hiện đang bị tạm giam và dự kiến sẽ có phiên điều trần về việc giam giữ (detention hearing) trong vài ngày tới
• Trong hồ sơ tòa án, thân phận của ông chỉ được ghi là "cựu nhân sự hành chính cấp cao của một cơ quan chính phủ Mỹ (senior executive service-level employee)"; theo các nguồn thạo tin về cuộc điều tra, ông vẫn giữ chức vụ cấp cao tại CIA cho đến gần đây

Nội dung truy tố chính thức

• Cáo buộc hình sự chính thức duy nhất là biển thủ công quỹ thông qua việc lập bảng chấm công gian dối
  • Gian lận nhận hàng chục nghìn USD trợ cấp nghỉ phép quân sự bằng cách giả mạo học vấn và khai gian rằng mình thuộc Hải quân Dự bị (Navy Reserve)
  • Trên thực tế, ông đã xuất ngũ khỏi Hải quân Dự bị nhưng vẫn khai gian rằng mình còn đủ tư cách phục vụ tại ngũ

Vàng thỏi và tài sản bị tịch thu

• Từ tháng 11/2025 đến tháng 3/2026, Rush đã nhận từ CIA ngoại tệ và vàng thỏi trị giá hàng chục triệu USD dưới danh nghĩa chi phí liên quan đến công việc
• Kết quả kiểm toán nội bộ của CIA cho thấy không thể xác định tung tích của số vàng thỏi và ngoại tệ này
• Các vật phẩm được phát hiện trong cuộc khám xét nhà riêng của FBI ngày 18/5:
  • Khoảng 303 thỏi vàng (mỗi thỏi khoảng 1kg, tổng giá trị ước tính hơn 40 triệu USD)
  • Khoảng 2 triệu USD tiền mặt
  • Khoảng hơn 30 đồng hồ cao cấp (nhiều chiếc là Rolex)
• Hồ sơ tòa án hoàn toàn không giải thích vì sao Rush cất giữ các tài sản này tại nhà riêng, hoặc dự án công việc nào có thể đòi hỏi việc tích lũy khối tài sản ở quy mô như vậy

[GN⁺]

Ý kiến trên Hacker News

• Tài liệu tòa án nói rằng từ tháng 11 năm ngoái đến tháng 3, Rush đã yêu cầu và nhận được một lượng lớn ngoại tệ cùng vàng thỏi trị giá hàng chục triệu đô la dưới danh nghĩa chi phí công việc; nhưng không ai ngu đến mức giữ đồ quý trong nhà trong 6 tháng đầu sau khi chiếm đoạt, nên chuyện này có vẻ giống một cái bẫy quá lộ liễu
  Thêm nữa, việc CIA không xác minh được tình trạng giải ngũ khỏi hải quân của ông ta từ trước cũng rất lạ. Chẳng lẽ mỗi lần chuyển vị trí trong CIA họ lại không thẩm tra đàng hoàng. Nhất là khi xét đến việc sự nghiệp CIA của ông ta đang đi lên thì lại càng kỳ
  Tôi không biết Rush thực sự đã làm gì, nhưng ít nhất có vẻ ông ta không bị ghét chỉ vì hai chuyện này. Có thể ông ta là kẻ phản bội và số vàng cùng ngoại tệ đó là hối lộ. Nếu CIA không muốn giải thích đó là hối lộ cho chuyện gì thì cách dựng cáo buộc như thế này lại hợp lý hơn

  • Mỗi khi nói rằng không ai có thể ngu đến thế, ta nên dừng lại một chút, hít thở sâu, rồi nhớ rằng dù chuyện có ngu ngốc đến đâu thì vẫn luôn có người đủ ngu để làm thật
    Ví dụ tôi từng chứng kiến: khi ở nhà dì, dì tôi phải vội đưa chồng của bạn mình vào bệnh viện vì ông ấy đang gắn giá sách thì dùng máy khoan cầm tay đâm thủng bụng mình. Người bạn kia đang đọc một cuốn sách y học thời trung cổ nên thay vì đưa đi viện ngay, bà ấy muốn thử xử lý theo kiểu trung cổ bằng cách cho ông ấy ăn súp rồi xem có ngửi thấy mùi không. Quả thực có mùi, vì súp chảy ra từ cái lỗ trên bụng
    Một ví dụ khác: bạn của bố tôi là một kỹ sư hóa học giỏi và người rất thực tế, nhưng có thú vui nhảy dù. Dù không hề có kinh nghiệm may vá, ông ấy vẫn dùng máy may của vợ để chỉnh lại dù của mình và cuối cùng bị gãy cột sống. Dù chuyện có ngu đến đâu cũng sẽ có người làm, và ngay cả người thông minh đôi khi cũng có những điểm mù ngớ ngẩn đến khó tin trong một số tình huống nhất định
  • Nếu bạn có vàng thỏi nhận bất hợp pháp và nghĩ FBI có thể dòm ngó, tôi lại nghĩ bạn sẽ muốn để nó ở chỗ mà lệnh khám xét khó được phê duyệt hơn
    Thẩm phán thường không dễ ký lệnh khám xét nơi ở vì thiệt hại phụ kèm theo có thể lớn, nhưng lệnh khám két an toàn ngân hàng thì lại dễ hơn nhiều. Hay là ý họ là đáng ra phải đào hố trong rừng rồi chôn vàng đi
  • Vàng thỏi trị giá 40 triệu đô thì cỡ khoảng 1.000 pound, không dễ gì lén gài vào đâu đó được
  • Tôi không hiểu nổi chuyện với tư cách là nhân viên CIA thì có thể cứ thế yêu cầu 40 triệu đô tiền vàng thỏi, mà lại không có cách kiểm tra nào tốt hơn để biết nó có bị biển thủ hay không trước khi lục soát nhà ông ta. Mà có vẻ họ cũng khá lâu sau mới nghĩ tới chuyện kiểm tra nhà
  • CIA tuyển khá nhiều kiểu người vuông chốt đóng vào lỗ tròn mà các bộ phận khác của chính phủ không dùng được

• Có vẻ cũng có một người trông như nội gián đang tự ý thao túng thị trường để bản thân và gia đình kiếm bộn tiền, FBI chẳng phải cũng nên điều tra hướng đó sao

  • Không, có lẽ FBI sẽ đạt được một thỏa thuận đặc biệt để ông ta và gia đình vĩnh viễn không bao giờ bị điều tra vì bất cứ lý do gì. Hoan hô dân chủ và pháp quyền

• Tôi từng đọc một cuốn sách do một điệp viên CIA viết, trong đó phần lớn công việc là mang theo những xấp tiền mặt để đưa cho những kẻ khả nghi. Đương nhiên tiền đề ai cũng hiểu là nếu biển thủ số tiền đó thì sẽ vào tù
  Trớ trêu là tiền thường vẫn biến mất. Ví dụ nó được giao cho anh em của một VIP, người này lẽ ra phải chuyển cho VIP nhưng lại không chuyển
  Điều quan trọng là nó không được biến mất trong lúc tôi đang giám sát. Về sau có thể mất cũng được, nhưng không phải trong ca của tôi

  • Rất có thể nhân vật trong vụ này cũng ở trong hoàn cảnh tương tự, tức là một phần công việc của ông ta là vận chuyển đồ quý và tiền, dù chính thức hay không chính thức. Vấn đề mấu chốt là ai đã ra lệnh cho ông ta
  • Tò mò không biết đó là cuốn sách nào. Cũng muốn biết nó có hay không

• Bản thân vàng thỏi và ngoại tệ có vẻ là chuyện bình thường. Vì phải chi tiền cho lãnh chúa quân phiệt, trùm ma túy, quan chức cấp cao nước ngoài, nguồn tin và tài sản tình báo
  Bạn không thể viết đơn xin cấp tiền để trả cho một nguồn tin bí mật của chính phủ, rồi cho nó đi qua nhiều ngân hàng nước ngoài, lại còn mang vàng thỏi và tiền mặt ra vào ngân hàng. Chỉ cần ai đó nhìn thấy dòng tiền và báo cho bọn xấu thì chiến dịch coi như xong và nguồn tin sẽ chết
  Nhưng đồng thời đây cũng là một cấu trúc rất tệ. Không chỉ vì tiền quá dễ bị đánh cắp, mà còn vì gần như không có tính minh bạch về việc cơ quan tình báo dùng tiền thuế ra sao. Tôi không biết mức độ tham nhũng trong ngành tình báo và quân sự nhiều đến đâu, nhưng vì việc đánh cắp hay sử dụng sai mục đích loại quỹ này quá dễ nên có lẽ là khá nhiều

• Bài báo viết rằng “một quan chức cấp cao CIA đã bị bắt tuần trước sau khi điều tra viên phát hiện hàng trăm thỏi vàng giấu trong nhà ở Virginia, trị giá hơn 40 triệu đô la. Theo tài liệu tòa án, có vẻ ông ta đã mang chúng từ nơi làm việc về nhà”
  Nhưng cũng chính bài đó lại viết rằng “khi CIA rà soát nơi cất giữ vàng và ngoại tệ, theo tài liệu tòa án, cơ quan này không thể tìm thấy các thỏi vàng hay lượng ngoại tệ đáng kể”
  Có vẻ các biên tập viên kiểm chứng của NY Times chưa xem bài này

• “40 triệu đô... một tài sản nhỏ” đúng là lạm phát đã nặng thật rồi

  • Chừng đó cũng chỉ được khoảng 8 căn nhà ở Mountain View thôi
  • Gần như đủ để nghỉ hưu rồi

• Không thể nào lấy được 600 pound vàng mà lại không có kế hoạch gì. Chôn xuống hố không phải là cách làm tiền sinh lời
  Bán nó cho một nước có ngành chế tác trang sức thì ít nhất còn đưa được vào hệ thống ngân hàng. Lebanon thích vàng, India cũng thích vàng. Nếu người này đang là đối tượng điều tra thì mọi thứ liên quan đến ông ta sẽ bị lộ ra, nên thực ra cũng khó mà tiêu được. Aldrich Ames từng mua một chiếc Jaguar rồi bị bắt

• Chỉ với số tiền ít hơn nhiều cũng có thể khiến tổng thống Mỹ làm việc cho phe mình

• Quy trình phỏng vấn của CIA phải lỏng lẻo đến mức nào thì ngay cả tình trạng giải ngũ quân đội của người đó cũng không kiểm tra được

  • Kiểu người mà cơ quan tình báo cần và sử dụng để đạt mục tiêu cũng chính là kiểu người dễ làm ra những chuyện như thế này
  • Nếu ông ta thực sự là quan chức “cấp cao” của CIA, thì rất có thể trong phần lớn sự nghiệp ông ta thực ra vẫn là quân nhân dự bị, và ngay cả sau khi giải ngũ vẫn tiếp tục xin nghỉ với lý do phục vụ lực lượng dự bị
    Bộ phận tiền lương cuối cùng đã phát hiện ra điều đó, rồi chuyện này dẫn tới việc bộ phận nhân sự rà soát tư cách, đến lúc lòi ra hồ sơ đã bị thổi phồng thì họ mới bắt đầu xem ông ta xử lý số tiền mang về nhà như thế nào. Trong câu chuyện này, có lẽ bộ phận duy nhất làm đúng việc của mình là bộ phận tiền lương
    Tôi thắc mắc vì sao mãi đến bây giờ mới làm thủ tục giải ngũ
  • Khi còn trong quân đội, có lúc vì nhiệm vụ cụ thể mà cần TS/SCI và SAP, nhưng người ta không chờ xong điều tra hay kiểm tra bằng máy nói dối
    Một vị tướng chỉ việc vung tay ký vào mẩu ghi chú viết tay, bảo sau này sẽ đánh máy lại thành hồ sơ chính thức nhưng rồi chẳng bao giờ làm, và thế là bùm, quyền truy cập được cấp. Cũng như bảo mật của mọi hệ thống khác, đôi khi vẫn phải điều chỉnh để ưu tiên tốc độ. Điều quan trọng là ít nhất về sau mọi thứ phải khớp nhau một cách nhất quán
  • Với những câu chuyện dính đến cơ quan tình báo, tôi thường mặc định là mình không được nghe toàn bộ câu chuyện hoặc câu chuyện chính xác
  • Quản lý phê duyệt và chuỗi ký duyệt phải lỏng lẻo đến mức nào thì ai đó có thể yêu cầu 300kg vàng thỏi mà vẫn được duyệt dù chẳng ai biết lý do

• Như thể Conway's law bị đảo ngược theo một cách kỳ quặc, cơ cấu tổ chức của chính phủ Mỹ đang bắt đầu giống phần mềm mà họ sử dụng [0]
  [0]: https://www.globalnerdy.com/2011/07/03/org-charts-of-the-big...