Triệt phá băng lừa đảo poker “cỡ Hollywood” dùng cả bàn X-quang, kính công nghệ cao và cầu thủ NBA

• Một đường dây lừa đảo poker bất hợp pháp tại Mỹ đã bị phanh phui sau cuộc điều tra của FBI. Đây là màn lừa đảo của tổ chức mafia dùng thiết bị công nghệ cao như bàn X-quang, kính áp tròng đặc biệt, kính râm thông minh để qua mặt giới nhà giàu và người nổi tiếng
• Người tham gia được mời tới các ván poker bất hợp pháp tiền cược lớn cùng những cầu thủ và HLV NBA nổi tiếng, nhưng trên thực tế toàn bộ người xung quanh và thiết bị đều đã bị dàn dựng
• Hệ thống kỹ thuật phức hợp được sử dụng gồm đầu đọc X-quang bên trong bàn, bộ phân tích khay chip, máy xáo bài bị can thiệp, cùng khả năng nhận diện các lá bài được đánh dấu bằng kính đặc biệt
• Thông tin được truyền tới một ‘operator’ ở bên ngoài, sau đó một kẻ đồng phạm bên trong gọi là ‘quarterback’ sẽ chuyển tiếp bằng tín hiệu bí mật (chạm cằm, tay, chip) cho đồng bọn
• Vụ lừa đảo có quy mô ít nhất 7 triệu USD, trong đó một phần tiền được rửa qua tiền mã hóa, đổi tiền mặt và công ty ma, rồi chảy vào nguồn quỹ của tổ chức tội phạm mafia La Cosa Nostra

---

Tổng quan vụ án

• FBI Mỹ thông báo đã triệt phá một băng lừa đảo poker “như phim Hollywood” và bắt giữ hơn 30 người
• Đây là đường dây tội phạm lừa đảo poker quy mô toàn quốc do mafia cầm đầu, nhắm vào người nổi tiếng và giới giàu có
  • Mạng lưới poker bất hợp pháp này bắt đầu từ khoảng năm 2019, hoạt động ở các thành phố lớn như New York, Las Vegas và Miami
  • Trong số những người bị bắt có thành viên của các gia đình mafia truyền thống thuộc La Cosa Nostra như Bonnano, Gambino, Lucchese, Genovese
  • HLV NBA Chauncey Billups và cựu cầu thủ Damon Jones cũng bị bắt vì nghi liên quan
    • Người tham gia chủ yếu được mời qua lời mời của các nhân vật nổi tiếng này, và họ được gọi là ‘Face Card’ (mồi nhử)
• Giám đốc FBI Kash Patel mô tả vụ việc là một “màn lừa đảo vượt ngoài sức tưởng tượng”
  • Thiệt hại tối thiểu là 7 triệu USD; có một người mất hơn 1,8 triệu USD

Thủ đoạn lừa đảo và thiết bị kỹ thuật

• Nhóm này sử dụng bàn X-quang, máy xáo bài bị chỉnh sửa và bộ phân tích khay chip để nắm thông tin bài theo thời gian thực
• Bên trong bàn X-quang có gắn thiết bị X-quang để đọc chất và số của toàn bộ các lá bài theo thời gian thực
• Khay chip được gắn thiết bị phân tích, còn máy xáo bài tích hợp chức năng dự đoán người thắng tiếp theo, cho phép dàn xếp thắng thua
• Các lá bài được đánh dấu bằng mực đặc biệt, cho phép kính râm và kính áp tròng đặc biệt đọc được hoa văn đã được đánh dấu từ trước
  • Nhờ đó, các đồng phạm có thể nắm toàn bộ bài trên tay đối phương và kiểm soát ván chơi
• Camera bí mật được gắn trong bàn và thiết bị chiếu sáng, hình ảnh sẽ được gửi tới ‘operator’ ở bên ngoài
  • Operator phân tích thông tin rồi chuyển cho ‘quarterback’ hoặc ‘driver’ ngồi tại bàn
  • Quarterback sau đó dùng tín hiệu như chạm vào cằm/cổ tay hoặc chạm chip màu đen để truyền thông tin cho đồng bọn

Cơ cấu tổ chức và phân vai

• Công tố viên đã mô tả chi tiết vai trò trong tổ chức
  • ‘face card’: người nổi tiếng, có vai trò dụ nạn nhân tham gia (như Billups, Jones)
  • ‘fish’: nạn nhân giàu có, đối tượng bị lừa
  • ‘quarterback’: nhận chỉ thị từ operator và phát tín hiệu cho đồng phạm tại bàn
• Theo chứng cứ của Bộ Tư pháp Mỹ, các đồng phạm trao đổi chỉ đạo tức thời qua tin nhắn SMS
  • Để nạn nhân không nghi ngờ, họ đôi khi cố tình thua hoặc thay người vào chơi, nhằm giữ nạn nhân ở lại bàn lâu hơn
  • Ví dụ: họ gửi những tin nhắn như “Hắn đã thua 40.000 USD trong 40 phút. Phải để hắn thắng một ván” để dẫn dắt nạn nhân không sinh nghi
• Theo cách này, nạn nhân mất từ hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn USD mỗi ván

Rửa tiền và lợi nhuận phạm tội

• Công tố viên cho biết các nghi phạm đã rửa tiền qua tiền mã hóa, đổi tiền mặt và công ty ma
  • Một phần lợi nhuận được chia cho thành viên, phần khác được dùng làm nguồn tiền cho hoạt động tội phạm mafia
• Phó giám đốc FBI Christopher Raia nói rằng trò lừa này đã lợi dụng danh tiếng và sự giàu có để củng cố nguồn tiền cho tổ chức tội phạm Ý
• Tổng cộng hơn 30 người đã bị truy tố; FBI gọi đây là “vụ lừa đảo quy mô thiên văn làm rung chuyển nước Mỹ” và là “một màn lừa đảo tinh vi không kém phim Hollywood”

Bắt giữ và ứng phó pháp lý

• Chauncey Billups bị bắt tại Portland và bị đội bóng NBA đình chỉ công tác
  • Portland Trail Blazers cho biết đang “hợp tác toàn diện với cuộc điều tra”
  • Luật sư của Billups, Chris Heywood, khẳng định ông là “người trung thực” và sẽ đấu tranh với các cáo buộc
• Damon Jones ngoài vụ lừa đảo poker còn bị nghi liên quan tới cáo buộc dàn xếp trận đấu NBA
  • Bao gồm cáo buộc giả vờ chấn thương để thao túng tỷ lệ cược
  • Ông bị truy tố hai tội danh âm mưu lừa đảo qua phương tiện điện tử và âm mưu rửa tiền

[GN⁺]

Ý kiến Hacker News

• Tôi thấy kế hoạch này vô lý. Nếu đã lôi được người giàu vào một bàn poker bí mật thì coi như đã thắng rồi. Họ không có thời gian để học poker thật hoàn hảo, còn tôi thì có. Việc dùng thiết bị như bàn X-ray để moi thêm một ít ở mỗi ván thực ra lại là giết con ngỗng đẻ trứng vàng

  • Nói rằng “cứ chơi giỏi hơn là được” là quá đơn giản. Poker là một trò chơi thông tin không đầy đủ, và độ phân tán của may rủi có thể kéo dài suốt nhiều năm. Hơn nữa đây là một trò chơi chưa được giải hết nên ngay cả định nghĩa của việc ‘chơi giỏi hơn’ cũng mơ hồ. Bọn họ thực sự biết bài tẩy của đối thủ. Đó là lợi thế lớn hơn nhiều so với chênh lệch kỹ năng đơn thuần. Hơn nữa chuyện này đã được các tay chơi chuyên nghiệp ở khu vực LA biết từ 2 năm trước. Không hiểu vì sao FBI đến giờ mới ra tay. Bài liên quan: bài Yahoo Sports
  • Theo một giả thuyết, lợi nhuận từ poker bản thân nó không phải trò lừa đảo chính. Ngược lại, câu chuyện là sau khi giúp các cầu thủ NBA gian lận trong poker, chúng dùng chuyện đó để tống tiền, buộc họ dàn xếp kết quả thi đấu, rồi kiếm khoản lớn hơn từ cá cược thể thao
  • Mấu chốt không phải là thắng nhiều hơn ở từng ván, mà là nuôi “cá” (fish) rồi ra tay đúng lúc. Thiết bị X-ray có vai trò loại bỏ yếu tố may rủi trong các pot lớn
  • Bí quyết thật sự không phải là thắng khi người nổi tiếng ngồi vào bàn, mà là giữ họ ngồi lì ở đó. Trọng tâm là thao túng tâm lý để đối phương vui vẻ mất tiền. Khi được ngồi cùng người mình ngưỡng mộ, lại thấy những người khác cũng thắng thua những khoản cực lớn, họ sẽ tiếp tục lao vào
  • Câu “cứ chơi giỏi hơn là được” là một ngộ nhận lớn. Bọn này dùng ngôi sao thể thao làm mồi nhử chứ không dùng cao thủ poker. Thực ra việc cho thấy kẻ lừa đảo thắng nhờ may mắn còn hiệu quả hơn. Đối thủ sẽ nghĩ ‘người này chỉ gặp may thôi’ và tiếp tục xuống tiền. Mấu chốt nằm ở những mánh tâm lý kiểu đó. Video liên quan: video YouTube (từ 29:50)

• Theo công tố viên, đã có sử dụng bàn poker X-ray và máy xáo bài bị can thiệp. Tôi tò mò không biết những thiết bị như vậy thực sự được chế tạo ra sao. Chúng được phát triển dưới lòng đất à? Đắt đến mức nào?

  • Thực tế, nhiều máy xáo bài đọc toàn bộ các lá bài rồi xáo bằng phần mềm, sau đó sắp lại đúng theo thứ tự đó. Một video của Wired cũng cho thấy cách can thiệp kiểu này: video YouTube
  • Cũng đang nhắc đến chính video đó. Trong video gần đây có giải thích nguyên lý của máy xáo bài bị can thiệp: liên kết YouTube
  • Cũng có thể không phải can thiệp vào bộ bài, mà là dùng camera tốc độ cao để ghi lại thứ tự các lá bài
  • Máy xáo bài rõ ràng là một điểm yếu. Nhưng bàn X-ray thì khó tin. Không thể dùng X-ray để đọc mực in, mà thiết bị lại quá to và quá đắt. Nếu làm được thứ đó thì đã đem bán cho TSA rồi
  • Cũng có thể chỉ là kỹ xảo tay (sleight of hand). Bỏ bộ bài đầu vào, máy sẽ nhả ra một bộ bài khác đã được sắp đặt sẵn

• Nghe thì là 7 triệu USD, nhưng nếu tính chi phí phát triển công nghệ, vận hành, nhân công và chia chác giữa các nhóm tội phạm thì có vẻ chẳng còn lại bao nhiêu

  • Nhưng đây là tiền kiếm được bằng tiền mặt và tiền mã hóa, nên khó đánh thuế hay truy vết. Với tội phạm có tổ chức, nó có giá trị hơn nhiều so với thu nhập hợp pháp
  • Khả năng cao lợi nhuận thật sự đến từ tống tiền và thao túng cá cược thể thao
  • Chỉ cần bài được đánh dấu thôi cũng có thể tạo ra hiệu quả tương tự. Vì vậy tôi nghĩ đây là một phần của một chiến dịch lớn hơn
  • Dù vậy, khoảng một triệu USD mỗi năm vẫn là nguồn thu khá ổn với một tổ chức nhỏ. Nhưng có lẽ chúng kiếm được nhiều hơn rất nhiều từ buôn fentanyl

• Chia nhau 7 triệu USD trong nhiều năm để đổi lấy án tù và mất sạch danh tiếng thì thật quá ngu ngốc. Billups vốn đã kiếm nhiều hơn thế chỉ bằng lương rồi

  • Nhưng đây là những người có bản năng cạnh tranh rất mạnh. Cờ bạc là cách để họ giải tỏa bản năng đó
  • Nhiều vận động viên lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn nên quen với văn hóa “lách luật để sống sót”. Dù đã giàu, lối suy nghĩ đó vẫn còn. Những bạn bè hoặc người thân lừa lọc xung quanh cũng lợi dụng họ. Thật đáng tiếc

• Đã có nhắc đến việc Chauncey Billups dính líu đến trò lừa poker tiền lớn từ 2 năm trước. Video liên quan: YouTube (26:41)

• Trước đây từng có vụ phát hiện bài nhiễm phóng xạ. Tại một nhà hàng ở Berlin, người ta phát hiện 13 lá bài có dính iodine-125, và tại sân bay ở Mông Cổ cũng từng bị phát hiện xúc xắc nhiễm phóng xạ. Bài liên quan: BBC News, poster của IAEA

• “Bàn X-ray à, nghe có vẻ không tốt cho cơ quan sinh dục nhỉ”

  • Thực ra khả năng cao là công nghệ hồng ngoại gần (IR). Có lẽ báo chí dùng từ X-ray vì quen tai hơn. Nếu là lớp vải mỏng thì camera IR hoàn toàn có thể nhìn xuyên qua
  • Tức là, không phải X-ray thật mà là một cái bàn có thể bị nhìn xuyên bằng camera chuyên dụng
  • Tôi từng thấy một chiếc bàn trong suốt bằng IR tại triển lãm dành cho ảo thuật gia. Nhìn bề ngoài nó là nhựa vân gỗ hoàn toàn đục, nhưng qua camera IR thì các lá bài hiện lên rất rõ. Công nghệ như vậy đã tồn tại rồi. Chỉ là với ảo thuật gia thì quá đắt và quá phức tạp nên không được thương mại hóa. Băng nhóm này trông giống kiểu kẻ lừa đảo mang tâm lý game thủ, ám ảnh với đồ chơi công nghệ
  • Cũng có câu đùa rằng “quảng cáo podcast tiếp theo chắc sẽ là quần lót chắn chì (PbUndies)”

• Từ sau khi xem ảo thuật bài của Lennart Green, tôi đã quyết định sẽ không bao giờ chơi poker công khai nữa. Trong một ván có tiền cược, không thể tin người khác được. Video liên quan: liên kết YouTube

• Tôi tìm được một trang có vẻ là nguồn gốc của các thiết bị liên quan: markedcardsshop.com. Họ nói có thể mã hóa mã vạch vào cạnh mỏng của lá bài để vẫn nhận diện được từ xa. Về mặt kỹ thuật thì vừa đáng sợ vừa ấn tượng

• Bài báo có nhắc đến “La Cosa Nostra”, nhưng trong tiếng Ý nó đơn giản là từ đồng nghĩa với ‘mafia’. Không phải tên của một gia đình tội phạm cụ thể

  • Nhưng trên thực tế, Cosa Nostra là tên của tổ chức mafia Sicily, để phân biệt với mafia ở các vùng khác. Những nhân vật tiêu biểu có Bernardo Provenzano và Matteo Messina Denaro
  • Ở Mỹ, La Cosa Nostra được dùng như thuật ngữ chỉ toàn bộ mafia Mỹ. Đây là cách FBI đặt ra để phân biệt với mafia Sicily
  • Ngày nay, vì ‘Mafia’ thường được dùng như tên gọi chung cho các tổ chức tội phạm, nên khi nói ‘Cosa Nostra’ người ta muốn chỉ mafia nguyên bản