CEO công nghệ bị tuyên án 5 năm tù trong vụ gian lận sơ đồ địa chỉ IP

• Amir Golestan, 40 tuổi, CEO của Micfo LLC, đã bị tuyên 5 năm tù vì tội lừa đảo qua viễn thông.
• Golestan đã nhận tội sử dụng mạng lưới công ty giả để giành được hơn 735.000 địa chỉ IP từ Cơ quan Đăng ký Số Internet Hoa Kỳ (ARIN).
• ARIN đã đệ đơn kiện Golestan và Micfo vào năm 2018, cáo buộc họ đã lấy được hàng trăm nghìn địa chỉ IP bằng những lý do gian dối.
• Vụ kiện dân sự này đã thu hút sự chú ý của các công tố viên liên bang, và họ đã truy tố Golestan về tội lừa đảo qua viễn thông vào tháng 5/2019.
• Các công tố viên cho thấy Golestan đã sử dụng các công ty giả và danh tính giả để ARIN không biết rằng tất cả các địa chỉ đều được chuyển cho cùng một người mua.
• Golestan đã nhận tội với 20 cáo buộc lừa đảo qua viễn thông liên quan đến các công ty ảo mà ông sử dụng để có được địa chỉ IP.
• Những địa chỉ IP này được ước tính có giá trị từ 10 triệu đến 14 triệu USD.
• ARIN cho biết bản án 5 năm tù gửi đi một thông điệp răn đe quan trọng tới các bên khác đang cân nhắc những kế hoạch gian lận nhằm giành được hoặc chuyển nhượng tài nguyên Internet.
• Khách hàng của Micfo đã lọt vào tầm ngắm của Spamhaus, tổ chức mà nhiều nhà vận hành mạng dựa vào để chặn thư rác.
• Micfo sau đó bắt đầu bán lại địa chỉ IP chủ yếu cho các công ty tiếp thị dịch vụ VPN, giúp khách hàng che giấu địa chỉ IP thực của họ trên mạng.
• Golestan tuyên bố Micfo từng chịu trách nhiệm môi giới khoảng 40% số địa chỉ IP được các nhà cung cấp VPN lớn nhất thế giới sử dụng.
• Sự khan hiếm địa chỉ IP khả dụng đã biến mỗi địa chỉ IPv4 thành một loại hàng hóa có thể được giao dịch trên thị trường mở với giá từ 15 đến 25 USD.
• Golestan bị lệnh phải thụ án 60 tháng tù, sau đó chịu 2 năm giám sát theo lệnh của tòa và bồi thường gần 77.000 USD cho ARIN.

[GN⁺]

Ý kiến Hacker News

• Vị CEO công nghệ bị tuyên án 5 năm tù vì gian lận chuyển khoản, chứ không phải vì giành được quá nhiều địa chỉ IP.
• CEO này dính líu đến một vụ kiện dân sự, sau đó dẫn tới truy tố hình sự riêng.
• CEO này có tiền sử tìm cách khiến các nhà cung cấp cloud/hosting chuyên dụng nhỏ công bố các dải IP khác.
• CEO này đã lập 20 công ty bình phong dưới tên giả và phát hành séc từ mỗi công ty, thực hiện 20 vụ gian lận chuyển khoản.
• Bối cảnh của CEO này bao gồm việc sinh ra ở Iran, chạy sang Dubai cùng cha mẹ, bắt đầu kinh doanh từ năm 16 tuổi, và ly hôn sau khi việc kinh doanh thất bại.
• Vụ án của CEO này là vụ án liên bang, và ông ta phải thụ án trong tù ít nhất 85% của mức án 5 năm.
• Chiến lược mua tài sản bằng cách dùng "công ty bình phong + thông tin cá nhân giả" của CEO này thường bị bỏ qua vì cơ quan thực thi pháp luật liên bang gặp khó khăn khi truy tố các vụ như vậy.
• CEO này bị công tố viên liên bang truy tố vì tổ chức một mạng lưới công ty bình phong và danh tính giả để ARIN không biết rằng các địa chỉ đều được chuyển cho cùng một người mua.
• Bản án này là vì một "âm mưu", chứ không phải vì "địa chỉ IP".